Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Mar 19, 2019

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2019-007

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 19 日以通讯 表决方式召开第二届董事会第二十一次会议。会议通知已于 2019 年 3 月 11 日以 电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持， 应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本 次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

公司回购注销已离职激励对象限制性股票事项已经实施完毕，公司总股本、 注册资本发生变化，公司总股本由原来的 132,035,930 股调整为 131,861,730 股， 注册资本由人民币 132,035,930 元调整至 131,861,730 元。公司章程相关内容修改 如下：

原条款内容	修订后内容
第七条 公司注册资本为人民币132,035,930元。	第七条 公司注册资本为人民币131,861,730元。
第二十二条 公司股份总数为132,035,930股，公司的股本结构为：普通股132,035,930股，其他种类股零（0）股。	第二十二条 公司股份总数为131,861,730股，公司的股本结构为：普通股131,861,730股，其他种类股零（0）股。

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表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为此次变更注册资本并修订公司 章程不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本议案。根据公司 2018 年第 一次临时股东大会的授权，董事会有权就公司回购注销已离职激励对象限制性股 票事项办理公司注册资本变更、修改公司章程以及相应的工商注册变更登记，本 议案无需再提交股东大会审议。

修改后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2019 年 3 月）》详见信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第二十一次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会 2019 年 3 月 20 日

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