Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 13, 2018

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2018-071

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 13 日，在 公司 16 楼会议室以现场及通讯表决方式召开第二届监事会第十八次会议，会议 通知已于 2018 年 12 月 10 日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本 次会议由全体监事共同推举的王建国先生召集和主持，应出席监事 3 名，亲自出 席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1 、 审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，公司监事会选举王建国先生担任公司第二届监事会主席。任职期限 自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第十八次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

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