Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Nov 22, 2018

深圳市安奈儿股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议

相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳市安奈儿股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市安奈儿股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十九次会议审议的有关事 项进行了认真的检查、查验和审议，现就相关事项发表如下独立意见：

一、关于聘任高管人员的独立意见

经审阅相关人员个人履历及相关资料，本次公司聘任的高级管理人员具备相 关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任 公司高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执 行人；相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定；相关人 员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，不存在损害公司和 全体股东利益的行为。同意该聘任决定。

深圳市安奈儿股份有限公司独立董事 曾任伟 赵燕 李正 2018 年 11 月 22 日

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