Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Sep 12, 2018

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2018-052

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 12 日以通讯 表决方式召开第二届董事会第十七次会议。会议通知已于 2018 年 8 月 31 日以电 子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应 出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次 会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于调整预留限制性股票数量并向激励对象授予2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

同意公司预留限制性股票数量由 14.90 万股调整为 8.37 万股，公司对 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的调整不会对公司的财务状况和经 营成果产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于公司的持 续发展。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，以及公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，公司董 事会认为本次预留限制性股票的授予条件已经成熟，同意以 2018 年 9 月 12 日为 授予日，授予 14 名激励对象 8.37 万股预留限制性股票。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于调整预留限制性股票数量并向激励 对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》同日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会 2018 年 9 月 13 日

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