Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 21, 2018

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2018-046

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 21 日，在公 司 15 楼会议室以现场及电话会议方式召开第二届董事会第十六次会议。会议通 知已于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会 议由董事长曹璋先生主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相 关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了《2018 年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年 度报告真实、准确、完整的反映了公司 2018 年上半年度经营状况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2018 年半年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年半年度报告摘要》同日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2 、审议通过了《关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》

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表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况公司独立董事发表了独 立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十六次会议决议；

• 2、公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日

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