Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 21, 2018

深圳市安奈儿股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议

相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司 的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度对公司第二届董 事会第十六次会议相关事项进行了认真的检查、查验和审议，现就相关事项发 表如下独立意见：

一、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独 立意见

1 、对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见

报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存 在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金的情况。

2 、对公司报告期内公司对外提供担保情况的独立意见

报告期内公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他 关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至 2018 年 6 月 30 日，公 司的对外担保总额为 0。

二、对公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经认真审核后，我们认为《深圳市安奈儿股份有限公司 2018 年上半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内 募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公 司 2018 年半年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定， 不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的

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情形。

深圳市安奈儿股份有限公司独立董事 曾任伟 赵燕 李正 2018 年 8 月 21 日

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