Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jul 23, 2018

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2018-041

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 23 日以通讯 表决方式召开第二届董事会第十五次会议。会议通知已于 2018 年 7 月 12 日以电 子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应 出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次 会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

公司 2017 年利润分配以及回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕，公 司总股本、注册资本发生变化，公司总股本由原来的 101,630,100 股调整为 132,035,930 股，注册资本由人民币 101,630,100 元调整至 132,035,930 元。公司 章程相关内容修改如下：

原条款内容	修订后内容
第七条 公司注册资本为人民币101,630,100元。	第七条 公司注册资本为人民币132,035,930元。

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第二十二条 公司股份总数为 第二十二条 公 司 股 份 总 数 为 101,630,100股，公司的股本结构为：普 132,035,930 股，公司的股本结构为：普通 通股101,630,100股，其他种类股零（0） 股 132,035,930 股，其他种类股零（0）股。 股。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为此次变更注册资本并修订公司 章程不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本议案。根据公司 2017 年度 股东大会的授权，董事会有权就公司 2017 年利润分配以及回购注销部分限制性 股票事项办理公司注册资本变更、修改公司章程以及相应的工商注册变更登记， 本议案无需再提交股东大会审议。

修改后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2018 年 7 月）》详见信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十五次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日

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