Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 25, 2018

深圳市安奈儿股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十四次会议

相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》、《深圳 市安奈儿股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市安奈儿 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十四 次会议审议的有关事项进行了认真的检查、查验和审议，现就相关事项发表如下 独立意见：

一、关于变更募集资金专户的独立意见

公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用， 未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目建设，不存在损害股东利益的情 况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金管理的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集 资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形， 因此，同意公司本次变更募集资金专户。

深圳市安奈儿股份有限公司独立董事 曾任伟 赵燕 李正 2018 年 6 月 25 日

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