Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 25, 2017

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2017-041

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 25 日以通 讯表决方式召开第二届董事会第十次会议。会议通知已于 2017 年 12 月 13 日以 电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持， 应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本 次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

公司已经完成了 2017 年限制性股票首次授予登记工作，公司的注册资本和 股份总数由于上述授予事项发生变动，公司注册资本由人民币 100,000,000 元变 更为人民币 101,630,100 元，公司股份总数由 10,000 万股变更为 10,163.01 万股。 公司章程相关内容修改如下：

原条款内容	修订后内容
第七条 公司注册资本为人民币100,000,000元。	第七条 公司注册资本为人民币101,630,100元。
第二十二条 公司股份总数为100,000,000股，公司的股本结构为：普通股	第二十二条 公司股份总数为101,630,100股，公司的股本结构为：普通股

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100,000,000 股，其他种类股零（0）股。 101,630,100 股 ，其他种类股零（0）股。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为此次变更注册资本并修订公司 章程不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本议案。根据公司 2017 年第 二次临时股东大会的授权，董事会有权就限制性股票激励计划授予登记完成后， 根据后续的实际情况变更公司注册资本、修改公司章程并办理相应的工商注册变 更登记，因此本议案无需再提交股东大会审议。

修改后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2017 年 12 月）》详见信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会 2017 年 12 月 26 日

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