Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 26, 2017

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2017-023

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 26 日，在公 司 15 楼会议室以现场会议方式召开第二届监事会第五次会议。会议通知已于 2017 年 9 月 15 日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监 事会主席聂玉芬女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议符合 有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于公司 <2017 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要 的议案》

监事会认为：《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的 实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该 草案及摘要的内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

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《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2017 年限制性股票激励计划 （草案）摘要》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 2 、审议通过了《关于公司 <2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >

• 的议案》

监事会认为：《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合 《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定 及公司的实际情况，有利于实现股东、公司与激励对象利益的一致性，增强激励 对象的责任感、使命感与工作积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，促 进公司持续、稳健、快速的发展。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3 、 审议通过了《关于核实 < 深圳市安奈儿股份有限公司 2017 年限制性股票 激励计划首次授予部分激励对象名单 > 的议案》

监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 的人员具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件 及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不 适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适 当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担 任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司 股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 2017 年限 制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激 励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激 励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励

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计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》具体内容 请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会 2017 年 9 月 27 日

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