Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 21, 2017

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2017-017

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 21 日，在公 司 15 楼会议室以现场及电话会议方式召开第二届董事会第六次会议。会议通知 已于 2017 年 8 月 10 日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议 由董事长曹璋先生主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 5 名，委托他人出席的 董事 2 名（董事龙燕女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事长曹璋先生出 席并行使表决权；独立董事李正先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董 事赵燕女士出席并行使表决权。），公司监事及相关人员列席了本次会议。本次 会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了《2017 年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年 度报告真实、准确、完整的反映了公司 2017 年上半年度经营状况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2017 年半年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年半年度报告摘要》同日刊登在《证

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券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2 、审议通过了《关于公司 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况公司独立董事发表了独 立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《关于公司 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

3 、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司会计政策变更事项公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司会计政策变更 的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第六次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日

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