Annil Co.,Ltd — AGM Information 2021

Aug 25, 2021

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2021-058

深圳市安奈儿股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开了 公司第三届董事会第十四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股 东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2021 年 8 月 25 日召开第三届董事会第 十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和公司章程的 规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 29 日（星期三）下午 14:00。

• （2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 29 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 9 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出 席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份 只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结 果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 9 月 22 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2021 年 9 月 22 日，于股权登记日下午收市时 在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席 会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：

深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 14 楼 1401 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规 和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

特别决议案

1、关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

• 2、关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事 宜的议案

4、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权 董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

以上议案为特别决议议案，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持 表决权的 2/3 以上通过。

上述各议案已经于2021年8月25日公司召开的第三届董事会第十四次会议审 议通过，审议事项内容详见公司于2021年8月26日在《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第十 四次会议决议公告及相关公告。

为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，根据《上 市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司全体独立董事同意由独立董事刘书 锦先生就上述议案，向公司全体股东征集本次股东大会拟审议股票期权激励计划 事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2021 年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市安奈儿股 份有限公司独立董事关于2021年股票期权激励计划的公开征集委托投票权报告 书》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司《2021 年股票期权激励计划（草	√

	案）》及其摘要的议案
1.01	本激励计划的目的与原则	√
1.02	本激励计划的管理机构	√
1.03	激励对象的确定依据和范围	√
1.04	股票期权的来源、数量和分配	√
1.05	本激励计划的有效期、授权日、等待期、 可行权日、行权安排和禁售期	√
1.06	股票期权的行权价格及行权价格的确定方 法	√
1.07	股票期权的授予与行权条件	√
1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序	√
1.09	股票期权的会计处理	√
1.10	股票期权激励计划的实施程序	√
1.11	公司/激励对象各自的权利义务	√
1.12	公司/激励对象发生异动的处理	√
2.00	关于公司《2021 年股票期权激励计划实施 考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年股票期权激励计划相关事宜的议案	√
4.00	关于延长非公开发行股票股东大会决议有 效期及提请股东大会延长授权董事会全权 办理本次非公开发行股票相关事宜有效期 的议案	√

注：本次股东大会无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。 四、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有 效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身 份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权 委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字， 法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述 材料以来人、邮递或传真方式于2021年9月28日（星期二）或之前送达本公司。

2、登记时间：

2021年9月23日（星期四）至2021年9月28日（星期二）（法定假期除外）。 3、登记地点：

深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。 4、现场会议联系方式：

联系人：陈盈盈 电话：0755-22914860 传真：0755-28896696

电子邮箱：dongmiban@annil.com

5、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他 有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。网络投 票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知 进行。

六、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

附件 1：

深圳市安奈儿股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会表决授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司参加深圳市安奈儿股份有限公 司 2021 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行 投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见表

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的议案
议案1.01	本激励计划的目的与原则
议案1.02	本激励计划的管理机构
议案1.03	激励对象的确定依据和范围
议案1.04	股票期权的来源、数量和分配
议案1.05	本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行 权日、行权安排和禁售期
议案1.06	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
议案1.07	股票期权的授予与行权条件
议案1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序
议案1.09	股票期权的会计处理
议案1.10	股票期权激励计划的实施程序
议案1.11	公司/激励对象各自的权利义务
议案1.12	公司/激励对象发生异动的处理
议案2	关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核 管理办法》的议案
议案3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年 股票期权激励计划相关事宜的议案
议案4	关于延长非公开发行股票股东大会决议有效 期及提请股东大会延长授权董事会全权办理 本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，

“ ” “ ” 请在 反对 栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在 弃权 栏内相应地方填上“√”。 若无指示，则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人证件号码： 委托人持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书签发日期：2021 年 月 日

• （ 如授权委托书为多页，请逐页签字并加盖股东单位公章 ）

附件 2：

深圳市安奈儿股份有限公司

网络投票的具体操作流程

深圳市安奈儿股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如 下：

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362875”，投票简称为“安奈 ”

• 投票 。

• 2、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃

• 权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 9 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。