Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 22, 2023

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-046

安集微电子科技（上海）股份有限公司

选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证 券事务代表公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年5 月22 日召开了2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提名公司第三届董事会 非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议 案》。

在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次 会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司 第三届董事会各专门委员会成员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员及其他 相关人员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经由2022 年年度股东大会选举产生。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《安集微电子科技（上海）股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司召开第三届董事会第一次 会议，选举Shumin Wang 女士担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会成员

经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，具体人员组成如下：

战略委员会（4 人）：Shumin Wang（召集人）、汤天申、杨磊、Zhang Ming。 审计委员会（3 人）：井光利（召集人）、李宇、杨磊。

提名委员会（3 人）：汤天申（召集人）、李宇、Shumin Wang。

薪酬与考核委员会（3 人）：李宇（召集人）、井光利、杨磊。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上， 并由独立董事担任召集人，且审计委员会中召集人井光利先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

聘任Shumin Wang 女士为公司总经理，任期三年，自2023 年5 月22 日至 2026 年5 月21 日；

聘任Zhang Ming 先生、Yuchun Wang 先生、杨逊女士为公司副总经理，任 期三年，自2023 年5 月22 日至2026 年5 月21 日；

聘任Zhang Ming 先生为公司财务总监，任期三年，自2023 年5 月22 日至 2026 年5 月21 日；

聘任杨逊女士为公司董事会秘书，任期三年，自2023 年5 月22 日至2026 年5 月21 日。

四、聘任公司证券事务代表

聘任冯倩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。

五、上网公告附件

安集微电子科技（上海）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一 次相关事项的独立意见。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会 二〇二三年五月二十三日

简历

（一） 董事长简历：

Shumin Wang 女士：

1964 年出生，美国国籍，美国莱斯大学材料化学专业博士学历，美国西 北大学凯洛格商学院EMBA，入选“上海领军人才”、“上海市优秀学科带头 人”。历任美国IBM 公司研发总部研究员，Cabot Microelectronics 科学家、 项目经理、亚洲技术总监。2004 年9 月至今历任安集微电子（上海）有限公 司首席执行官、董事、董事长、执行董事兼总经理；2004 年11 月至今任Anji Microelectronics Co., Ltd.董事；2006 年2 月至2017 年6 月历任安集有 限（公司前身）董事、董事长、董事长兼总经理；2015 年8 月至今任台湾安 集微电子科技有限公司董事；2017 年5 月至今任宁波安集微电子科技有限 公司执行董事兼总经理；2021 年1 月至今任宁波安集股权投资有限公司执 行董事兼经理；2021 年7 月至今任北京安集微电子科技有限公司执行董事 兼经理；2021 年12 月至今任上海安集电子材料有限公司执行董事；2022 年 4 月至今任ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD.董事。2017 年6 月至今任公 司董事长兼总经理。

截至本公告日，Shumin Wang 女士间接持有公司9.33%股份。Shumin Wang 女士为公司控股股东Anji Microelectronics Co., Ltd.，的董事，除此之 外，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的 惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 等要求的任职资格。

（二） 董事会专门委员会委员简历：

1. 战略委员会委员：

（1） Shumin Wang 女士：详见简历（一）

（2） 汤天申 先生 ：

1957 年出生，美国国籍，美国德克萨斯农工大学电子工程博士学 历。历任美国德克萨斯农工大学金斯维尔分校助理教授、终身职副教授， Lanstar 首席工程师，Intel 资深设计经理，Penstar 首席技术官，华虹 NEC 副总裁，中芯国际商务发展副总裁、设计服务资深副总裁、执行副 总裁，Solantro 总裁兼首席执行官，广东跃昉科技有限公司首席执行 官。现任芯空间（浙江）科技发展有限公司执行总裁、绍兴中芯集成电 路制造股份有限公司董事。

截至本公告日，汤天申先生未持有公司股份，其与持有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是 失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要 求的任职资格。

（3）杨磊 先生 ：

1 974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国威斯康星大学麦 迪逊分校化学专业博士学历。历任麦肯锡管理咨询公司全球副董事， Vantage Point Venture Partners 董事，极地晨光创业投资管理（北 京）有限公司执行董事兼总经理。2011 年5 月至2015 年12 月任安集 微电子（上海）有限公司董事；2011 年5 月至2017 年6 月任安集有限 （公司前身）董事；2011 年6 月至今任Anji Microelectronics Co., Ltd.董事。2017 年6 月至今任公司董事。

截至本公告日，杨磊先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失 信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求 的任职资格。

（4）Zhang Ming 先生 ：

1966 年出生，加拿大国籍，美国德克萨斯大学阿灵顿分校EMBA， 硕士研究生学历，历任佛山鸿基薄膜有限公司工艺工程师、比利时巴可 公司区域销售经理、美国科视数字系统公司总经理、英国豪迈集团中国 区总裁、英国标准协会大中华区董事总经理、欧陆科技集团中国区董事 总经理。2021 年5 月至今任山东安特纳米材料有限公司董事；2022 年 4 月至今任ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD.董事；2022 年12 月至 今任SEPPURE PTE. LTD.董事。2020 年12 月起至今担任公司副总经理。 2021 年3 月起至今担任公司财务总监。

截至本公告日，Zhang Ming 先生直接持有公司股票25,200 股，其 与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易 所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等要求的任职资格。

2. 审计委员会委员：

（1） 李宇 先生：

1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院民商 法学博士，现任上海财经大学法学院副教授，博士生导师。

截至本公告日，李宇先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失 信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求 的任职资格。

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3．提名委员会委员：

（1）井光利 先生：

1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校经济学研究 生学历，正高级会计师。历任天津文化用品采供供销站科长，天津一商 集团副总经理。2022 年5 月退休。

截至本公告日，井光利先生未持有公司股份，其与持有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是 失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要 求的任职资格。

（2） 汤天申 先生：详见简历（二）1（2）

（3） Shumin Wang 女 士：详见简历（一）

4．薪酬与考核委员会委员：

（1）汤天申 先生：详见简历（二）1（2）

（2）井光利 先生：详见简历（二）3（1）

（3）杨磊 先生：详见简历（二）1（3）

（三）高级管理人员简历

（1）Shumin Wang 女士：详见简历（一）

（2）Zhang Ming 先生：详见简历（二）1（4）

（3）Yuchun Wang 先生：

1963 年出生，美国国籍，加州大学伯克利分校材料工程专业博士学历。历任 Applied Materials 工程师，NuTool 技术经理，Cabot Microelectronics 技术 专家、项目负责人，Applied Materials 全球产品经理、资深技术经理。2011 年 3 月至2017 年6 月任安集有限（公司前身）副总裁。2017 年6 月至今任公司副

总经理。

截至本公告日，Yuchun Wang 先生直接持有公司股票20,160 股，间接持有 公司0.12%股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易 所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要 求的任职资格。

（4）杨逊 女士：

1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学劳动经济学专业 在职研究生学历。历任上海联创投资–美国由尔进出口（上海）有限公司总经理 助理及人事主管，斯宾菲德精密仪表（上海）有限公司人力资源及行政部经理。 2004 年7 月至今历任安集微电子（上海）有限公司办公室经理、行政人事总监、 常务副总裁；2015 年12 月至今任宁波安续企业管理合伙企业（有限合伙）执行 事务合伙人；2021 年9 月至今任上海钥熠电子材料科技有限公司董事；2022 年 4 月至今任ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD.董事。2017 年6 月至2021 年3 月担任公司财务总监。2017 年6 月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，杨逊女士直接持有公司股票20,160 股，间接持有公司0.40% 股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒， 未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失 信被执行人；杨逊女士已获得科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需 的专业知识，其任职符合《公司法》《上市规则》等相关法律、法规和规范性文 件的规定。

（四）证券事务代表简历

冯倩 女士：

1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海政法学院国际经济法专业 本科学历。曾任上海力盛赛车文化股份有限公司证券事务代表。2019 年5 月至

今任公司证券事务代表。

冯倩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券 事务代表所必备的专业知识，其任职符合《公司法》《上市规则》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关 部门处罚的情形，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东以及董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。