Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 15, 2021

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2021-026

安集微电子科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 第八次会议于2021 年6 月15 日在公司会议室以通讯与现场表决相结合的方式召 开。本次会议的通知于2021 年6 月8 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会 议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司监事会就公司2020 年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分授予） 的议案进行核查，认为：

鉴于公司2020 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据2019 年年 度股东大会的授权对2020 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留部分授予） 进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件和公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将2020 年限制性股票激励计 划授予价格（含预留部分授予）由64.87 元/股调整为64.57 元/股。

表决结果： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 调整2020 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》 （公告编号：2021-027）。

（二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司 《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意 公司此次作废部分限制性股票。

表决结果： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 调整2020年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》 （公告编号：2021-027）。

（三）审议通过《关于公司2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 归属条件已经成就，同意符合归属条件的105名激励对象归属11.22万股限制性股 票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励 计划》等相关规定。

表决结果： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议 案》（公告编号：2021-028）。

特此公告 。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

==> picture [127 x 36] intentionally omitted <==