Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd. — AGM Information 2022

Apr 21, 2022

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2022-021

安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次： 2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 9 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688019	安集科技	2022/4/29

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：Anji Microelectronics Co., Ltd.

1. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 42.39% 股份的股东 Anji Microelectronics Co., Ltd. 在 2022 年 4 月 21 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上 — 市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

股东大会召集人（董事会）于2022 年4 月21 日收到公司股东Anji Microelectronics Co., Ltd.书面提交的《提请增加安集微电子科技（上海）股 份有限公司2021 年年度股东大会临时提案的函》。股东提议将第二届董事会第十 四次会议审议通过的《关于资本公积转增股本方案的议案》提交公司计划于2022 年5 月9 日召开的2021 年年度股东大会审议。股东大会召集人（董事会）同意 上述股东的提议，现将以上提案作为新增的第13 项议案提交公司2021 年年度股 东大会审议。此次议案不属于特别决议议案，为非累积投票议案，需要对中小投 资者单独计票，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见、监事会发表了核查 意见。

• 三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知事 项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

• （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间： 2022 年 5 月 9 日 14 点00 分

召开地点：上海市浦东新区碧波路 889 号 E 座 1 楼 公司会议室

• （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间： 2022 年 5 月 9 日 网络投票结束时间： 2022 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2021 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于2021 年度独立董事述职报告的议案》	√
5	《关于2021 年度财务决算和2022 年度预算报告的议案》	√
6	《关于2021 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8	《关于公司董事2022 年度薪酬标准的议案》	√
9	《关于公司监事2022 年度薪酬标准的议案》	√
10	《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022 年度审计机构及内部审计机构的议案》	√
11	《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	√
13	《关于资本公积转增股本方案的议案》	√

• 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十三次会议、公司第 二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议、第二届监事会第十二会 议审议通过，相关公告已在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《 2021 年年度股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6 至议案 13

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权 数量相同的议案

无。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会或其他召集人

2022 年 4 月 22 日

 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

安集微电子科技（上海）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年5 月9 日召开 的贵公司2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2021 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2021 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于2021 年年度报告及其摘要的议案》
4	《关于2021 年度独立董事述职报告的议案》
5	《关于2021 年度财务决算和2022 年度预算报告的议案》

6	《关于2021 年度利润分配方案的议案》
7	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8	《关于公司董事2022 年度薪酬标准的议案》
9	《关于公司监事2022 年度薪酬标准的议案》
10	《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022 年度审计机构及内部审计机构的议案》
11	《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
13	《关于资本公积转增股本方案的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。