Anji — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：6477】

安集科技股份有限公司 股務代理人

羅邦證券股份有限公司 股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

【】5年股東常會

開會通知書請即拆開

本公司115年05月26日當日上午9時起提供股東常會線上直播，直播連結如下：https://youtube.com/live/TgzG82JxEqq?feature=share，QRCODE電子檔如附件。

集保結算所「股東c服務」電子投票

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（郵向郵局窗口交寄）

台北郵局許可證

台北字第557號

國內郵局

美書寫正確聯絡區號者

為按信函交付郵寄

股東 台啓

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※印鈔票與有限公司

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

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第1章

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安集科技股份有限公司115年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年5月26日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代表處理徵求事務者名稱
1	台新經合證券股份有限公司(簡稱：台新/台新證/台新證券/台新證券(股)公司/台新證券(股)公司)	銘揚科技股份有限公司 負責人：黃國棟	董事 1. 黃國棟 2.銘揚科技(股)公司 代表人：蔣宗銘 3.沈基光電(股)公司 代表人：鄭博文 4.和昌精密(股)公司 代表人：梁明清 5.楊清文 國立董事 1.黃孝信 2.陳玲慧 3.張祖思 4.蔡志榮	1.協助公司遵循各項法令規章。 2.落實公司管理合理化、強化經營體系。 3.調整產品轉型及市場監張、提升公司競爭力、追求利潤極大化。	1.台新經合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中山區建國北路一段50號B1 電話：(02)2504-8125 2.全通事務處理(股)公司-全台徵求場所 地址：台北市大安區德化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司-全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

全通事務處理股份有限公司全台136批求购 請洽www.acsc.com.tw或採編QR code
股	電話
台北市中正區武昌路一段8號	(02)8373-0008
台北市中山區武昌路108巷2號1樓	(02)2386-0008
台北市大安區德化南路二段11巷22號(新南行東路口)	(02)2837-9131
台北市北段區路道一段二段11號1樓(松東口-西亞股東)	(02)2837-9131
新北市三重區文信北路225巷40號1樓(文昌北路八里雲集路,三里景北路)	(02)2982-4008
新北市新區區公路一段70巷2號(阿傑的法金巷)	(02)2993-1928
鐵路市中路區中社路15號1樓(司平路龍湖口-國寶路-夏集完-格魚出口)	(01)436-8712
銀行市永久路381巷8號(福泰新華清巷)	(02)533-7681
台中市路區金山路10之1號	(01)5372-4782
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號利南巷第3號)	(04)835-0257
臺北市文東路68號(東華路新北村路中路)	(02)232-4282
台北市北區公路路128號(竹勝安巷北)	(06)578-0257
北部中央路區東中一路18號(四路龍江大街南)	(07)232-8659
北部中央路區東中一路18號(四路龍江大街南)	(07)232-8659
南部中央路18巷1-2號68號1樓(國寶-中正路路)	(08)503-7222

開會通知書

一、簽訂於一一五年五月二十六日(星期二)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假如南市安南區工業二路31號經濟部南台灣創新園區服務館，召開一一五年股東常會。會議主委內容：（一）報告事項：1.本公司114年度發業報告。2.審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。3.本公司114年度盈餘分值及資本公積分派現金股利情形報告。4.發行轉換公司債務行情形報告。5.本公司部屬辦理現金增資發行普通股東辦理情形報告。6.本公司114年度董事酬金報告。（二）承認事項：本公司114年度發業報告書、財務報表及盈餘分派表彙。（三）討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」彙。（四）選舉事項：全面改選本公司董事。（五）其他事項：解除本公司新任董事就業禁止之限制彙。（六）臨時動議。

二、董事會決議分派：資本公積發放現金股利每股配發0.29元，盈餘發放現金股利每股配發0.06元。

三、本次股東會選任董事9人(含國立董事4人)，採候選人提名制，董事候選人名單為黃國棟、銘揚科技股份有限公司代表人：蔣宗銘、沈基光電股份有限公司代表人：鄭博文、和昌精密股份有限公司代表人：梁明清、楊清文、國立董事候選人名單為黃孝信、陳玲慧、張祖思、張玉琴；查詢具帶經歷等相關資料，請追至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」塊。總入查詢條件查詢。

四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「讀事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

五、依公司法第185條規定，自115年3月28日至115年5月26日止停止股票過戶。

六、除於公開資訊觀測站公告外，得函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，及希查照辦定出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日遇往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書及全部折疊等回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人編程證券股份有限公司股務代理部，促經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡等交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天遇畢會分證明文件至會場辦理出席。

七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料撤銷於115年4月24日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證券資網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為編程證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請查照辦理為荷。

此 致

貴股東

安集科技股份有限公司 董事會

股價

宋洽領紀念品須知

◎股東會紀念品：植草精華號（數量如有不足時，得以同等值商品替代之）
◎紀念品發放原則：待股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
◎紀念品領取方式（紀念品恕不解寄）：
1.親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限：1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自115年4月24日起至115年5月19日止（倒假日除外；徵求人傳確徵求狀況提早結束徵求），洽徵求人台新經合證券股份有限公司股務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司及長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所辦理（詳細背面部分徵求場地表）。
3.待股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於115年5月26日主編程證券股務代理部領取。
4.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請持「身分證正本」或「健保卡正本」並於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或持「身分證正本」或「健保卡正本」並列印出「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自115年6月2日起至115年6月4日止，下午1:30～4:30至安集科技股份有限公司領取。地址：台南市安南區科技五路19號（此發放期間非採電子投票之股東不得領取）。

安集科技股份有限公司 董事會

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡內簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遵應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書最遵應於開會五日前送達本公司股務代理人編程證券股份有限公司股務代理部。