ANIPLUS INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

애니플러스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-27
3. 정정사유	주주총회 의안 변경 및 추가, 순서 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 안건 세부내역	(신규 추가)	제3호 의안 : 자기주식 보유 처분 계획 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2026-02-27	2026-03-16
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 주주총회 의안 중 정관 일부 변경의 건은 자본시장법 제165조의12에 따른 정관상 배당절차 개선에 관한 의안임(배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있음)	<보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> - 아래 주주총회 안건 세부내역과 이사회의사록을 참조해주시기 바랍니다.

- 서식변경으로 인해 최초 양식과 차이가 있는 점 참고 바랍니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오후 3시
2. 장소		서울시 영등포구 국제금융로 10 IFC Hall 303호, 304호(Two IFC 3층)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
<보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> - 아래 주주총회 안건 세부내역과 이사회의사록을 참조해주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제8기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 결산배당(현물배당)
2	정관 일부 변경의 건	경영상 목적 달성을 위한 자기주식 보유 처분 근거 신설, 정기주주총회 의결권행사 기준일 정비, 배당절차 개선
3	자기주식 보유 처분 계획 승인의 건	제8기 결산배당(현물배당) 지급을 위한 자기주식 처분
4	사외이사 이덕재 선임의 건 (신규선임)	-
5	상근감사 정경진 선임의 건 (재선임)	-
6	이사 보수한도 승인의 건	-
7	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이덕재	1968-09	3	신규선임	(전) 2014 ~ 2018 CJ ENM 미디어콘텐츠 부문장 2018 ~ 2020 CJ ENM America 대표이사 2022 ~ 2024 LG U+ 전무/CCO(최고콘텐츠책임자) (현) 2026 ~ 현재 LG U+ 고문	LG U+ 고문

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정경진	1974-01	3	재선임	상근	(전) 중앙회계법인 (2003 ~ 2005) 회계법인 나무 (2005 ~ 2010) (현) 오늘회계법인 (2010 ~ 현재) 애니플러스 감사 (2020 ~ 현재)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-