ANHUI YINGLIU ELECTROMECHANICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Feb 13, 2014

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2014-003

安徽应流机电股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014年3月1日

• 股权登记日：2014年2月21日

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

• （一）安徽应流机电股份有限公司2014年第一次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：安徽应流机电股份有限公司董事会

• （三）会议召开的时间：2014年3月1日上午9：30

• （四）会议的表决方式：现场投票方式，选举董事、监事采取累积投票制

• （五）现场会议地点：安徽省合肥市经济技术开发繁华大道566 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）、关于公司董事会换届选举的议案

• 1、选举董事候选人杜应流先生为公司董事；

• 2、选举董事候选人林欣先生为公司董事；

• 3、选举董事候选人涂建国先生为公司董事；

• 4、选举董事候选人丁邦满先生为公司董事；

• 5、选举董事候选人胡晓玲女士为公司董事；

• 6、选举董事候选人李威先生为公司董事；

• 7、选举董事候选人金建国先生为公司董事；

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• 8、选举董事候选人陈翌庆先生为公司董事；

• 9、选举董事候选人王玉瑛女士为公司董事。

• （二）、关于公司监事会换届选举的议案

• 1、选举监事候选人曹寿丰先生为公司监事；

• 2、选举监事候选人万正祥先生为公司监事。

• （三）、关于修订公司章程的议案

（四）、关于修订《募集资金管理制度》的议案

• （五）、关于修订《信息披露管理制度》的议案

以上议案已在《安徽应流机电股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议 公告》与《安徽应流机电股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》中披 露，公告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

（一）截至本次股东大会的股权登记日2014 年2 月21 日下午收市时，在中 国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 （二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码 证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东 的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办 理登记手续，股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记时间

现场登记时间：2014年2月26日9：00-15：00。

股东的信函或传真到达日应不迟于2014年2月26日16：00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

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安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号应流股份董事会办公室

（四）注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

五、其他事项

（一）会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理

（二）会议联系方式

1、联系人姓名：孟燕

2、电话号码：0551-63737776

3、传真号码：0551-63737880

4、邮 编：230601

特此公告

附件：授权委托书

安徽应流机电股份有限公司董事会 二零一四年二月十三日

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授权委托书

安徽应流机电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年3 月1 日召开的贵公司2014 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

对本次股东大会的议案投票指示：（选举董事、独立董事采用累积投票制，如未 作具体指示，受托人有权按自己的意愿进行表决） ：

序号	议案内容	议案内容	同意	同意	反对	弃权
一	关于公司董事会换届选举的议案（总计票数为：代表股权数*9=					股）
1	选举董事候选人杜应流先生为公司董事
2	选举董事候选人林欣先生为公司董事
3	选举董事候选人涂建国先生为公司董事
4	选举董事候选人丁邦满先生为公司董事
5	选举董事候选人胡晓玲女士为公司董事
6	选举董事候选人李威先生为公司董事
7	选举董事候选人金建国先生为公司董事
8	选举董事候选人陈翌庆先生为公司董事
9	选举董事候选人王玉瑛女士为公司董事

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二	关于公司监事会换届选举的议案（总计票数为：代表股权数*2=	关于公司监事会换届选举的议案（总计票数为：代表股权数*2=	关于公司监事会换届选举的议案（总计票数为：代表股权数*2=	关于公司监事会换届选举的议案（总计票数为：代表股权数*2=	关于公司监事会换届选举的议案（总计票数为：代表股权数*2=	股）
1	选举监事候选人曹寿丰先生为公司监事
2	选举监事候选人万正祥先生为公司监事
三	关于修订公司章程的议案
四	关于修订《募集资金管理制度》的议案
五	关于修订《信息披露管理制度》的议案

备注：股东（含受托人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有 的表决权总数平均分配给相应的候选人

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