ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 28, 2012

证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临 2012—046

安徽鑫科新材料股份有限公司

2012 年第五次临时股东大会会议通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间： 2012 年 12 月 14 日下午 14：30 时

• ●股权登记日： 2012 年 12 月 10 日

• ●会议召开地点： 芜湖市国信大酒店

• ●会议方式： 现场投票与网络投票相结合

●是否提供网络投票： 是

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：本公司董事会

• 2、会议时间：现场会议召开时间为 2012 年 12 月 14 日下午 2 点半，网络投 — ——

• 票时间为 2012 年 12 月 14 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15：00。

3、会议地点：国信大酒店

• 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东

• 可以采用现场投票或在规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

二、会议出席对象

• 1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；

• 2、截止 2012 年 12 月 10 日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证

• 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

3、 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件）。

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三、本次股东大会审议事项

• 1、审议《关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》

• 1.1 发行股票的种类和面值

• 1.2 发行方式

• 1.3 发行数量

• 1.4 发行对象

• 1.5 锁定期安排及上市地点

• 1.6 发行价格

• 1.7 募集资金用途

• 1.8 未分配利润的安排

• 1.9 本次发行股东大会决议有效期限

• 2、审议《2012 年公司非公开发行预案（修订）》

四、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式

• （1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授

• 权委托书、授权人股东帐户卡登记。

• （2）法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、

• 授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

• （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

• 2．登记地点：公司董事会办公室

登记时间：2012 年 12 月 12 日（上午 9：30--下午 16：30）

联 系 人：张龙

联系电话：0553-5847423

• 传 真：0553-5847423

地 址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路 3 号

邮 编：241006

• 3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理

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五、网络投票的操作流程

1、投票流程

（1）投票代码

（1）投票代码
投票代码	投票简称	说明
738255	鑫科投票	A股

（2）表决议案

①买卖方向为买入；

②输入证券代码 738255；

③在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，99.00 元代表本次股东大会 所有议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二；其中对议案一下的子议案 1.01 元代表“发行股票的种类和面值”，1.02 元代表“发行方式”，依此类推。本 次股东大会所有议案对应的具体的申报价格为：

序号	议案	对应的申 报价格
0	全部议案	99.00元
1	《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》	1.00元
1.1	发行股票的种类和面值	1.01元
1.2	发行方式	1.02元
1.3	发行数量	1.03元
1.4	发行对象	1.04元
1.5	锁定期安排及上市地点	1.05元
1.6	发行价格	1.06元
1.7	募集资金用途	1.07元
1.8	未分配利润的安排	1.08元
1.9	本次发行股东大会决议有效期限	1.09元
2	《2012 年公司非公开发行预案（修订）》	2.00元

（3）表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

3

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

2、投票注意事项

• （1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、投票规则

公司股东应严肃行使投票权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网

络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

• 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。

• 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。 特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2012 年11 月29 日

附件：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人/单位出席安徽鑫科新材 料股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名或盖章：

身份证号码：

持有股数：

股东代码：

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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