ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 27, 2012

证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临 2012—039

安徽鑫科新材料股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会会议通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间： 2012 年 11 月 13 日上午 9：00 时

• ●股权登记日： 2012 年 11 月 6 日

• ●会议召开地点： 芜湖市国信大酒店

• ●会议方式： 现场投票

• ●是否提供网络投票： 否

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议召集人：本公司董事会；

• 2、会议时间：现场会议召开的时间为 2012 年 11 月 13 日上午 9：00 时；

• 3、会议地点：芜湖市国信大酒店；

• 4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

二、会议出席对象：

• 1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；

• 2、截止 2012 年 11 月 6 日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证

• 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件）。

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三、本次股东大会审议事项：

• 1、《关于为全资子公司提供贷款担保额度的议案》

四、股东大会会议登记方法：

1、登记方式

（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授 权委托书、授权人股东帐户卡登记；

• （2）法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、

• 授权委托书、授权人股东帐户卡登记；

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

• 2、登记地点：公司董事会办公室

登记时间：2012 年 11 月 9 日（上午 9：00--下午 16：30）

联 系 人：张龙 联系电话：0553-5847423

传 真：0553-5847423

地 址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路 3 号 邮 编：241006

• 3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2012 年10 月27 日

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附件：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人/单位出席安徽鑫科新材

料股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名或盖章：

身份证号码：

持有股数：

股东代码：

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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