ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Aug 19, 2004

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**鑫科材料：二届十七次董事会决议暨召开股东大会通知

**2004-08-20 05:34   

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证券代码：600255　　　　股票简称：鑫科材料　编号：临2004―010

安徽鑫科新材料股份有限公司二届十七次董事会决议

暨召开2004年第一次临时股东大会公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开时间：2004年9月28日

●股东大会召开地点：安徽芜湖国信大酒店

●重大提案：1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

2、审议《关于规范与恒鑫集团关联往来的议案》；

3、审议《关于签订电解铜供应合同的议案》；

4、审议《关于转让国债的议案》；

5、审议《关于董事辞职及增补董事的议案》。

安徽鑫科新材料股份有限公司二届十七次董事会会议于2004年8月18日在安

徽六安天堂寨举行,会议应到董事12人,实到董事8人,李非列董事委托周瑞庭董事

、许本利董事委托韩江洪董事、张新华独立董事委托汪祖杰独立董事代为出席并

表决,汪斌董事请假未出席会议,公司监事会监事列席了会议,会议召开符合法律

规定。

会议经充分讨论、逐项表决,形成如下决议：

一、审议通过《2004年半年度报告及摘要》,并同意按有关规定公告披露。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并报股东大会审

议批准。

募集资金具体变更情况为：取消募集资金投资项目―――氧化物系精密陶瓷

粉体及制品项目和5000吨/年超薄铜箔生产线技改项目。剩余的募集资金4157.9

2万元将投资于―――年产1万吨铜合金线材项目。该项目总投资4604万元,资金

缺口部分将使用公司出售芜湖天鑫电装有限责任公司40%股权的410万元所得补充

,尚不足的部分由公司自筹(详见2004年8月20日本公司的《关于变更部分募集资

金投资项目的公告》)。

三、审议通过《关于转让芜湖天鑫电装有限责任公司股权的议案》,同意将

公司持有的芜湖天鑫电装有限责任公司40%股权转让给河南天海电器(集团)公司

指定的受让方,转让金额为410万元。

四、审议通过《关于规范与恒鑫集团关联往来的议案》报公司股东大会审议

批准。

同意以预付款的形式向芜湖恒鑫铜业集团有限公司采购原料及服务,实际采

购款待交货后全部结清,严格限制恒鑫集团对公司资金进行拆借和占用,对于符合

协议规定的预付金额且每笔预付金额在2500万元以内的,由董事会授权董事长履

行审批手续；对于每笔预付金额在2500万元以上的,由董事会审议并报股东大会

批准。

五、审议通过《关于与芜湖恒昌铜精炼有限公司签订电解铜供应合同的议案

》,并报公司股东大会审议批准。

同意公司与控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司的控股子公司芜湖恒昌铜精

炼有限责任公司本着平等互利的原则签订《电解铜供应合同》(详见2004年8月2

0日本公司的《持续关联交易公告》)。

六、审议通过《关于转让国债的议案》,报公司股东大会审议批准。

同意将公司所持有的原价3600万元010203国债以3600万元转让给芜湖市海源

铜业有限责任公司(详见2004年8月5日本公司的《关联交易公告》)。

七、审议通过《关于确定召开2004年第一次临时股东大会相关事宜的报告》

,公司2004年第一次临时股东大会召开的相关事宜如下：

(一)会议时间及地点

1、会议时间：2004年9月28日上午9：00

2、会议地点：芜湖市国信大酒店

(二)会议议题

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

2、审议《关于规范与恒鑫集团关联往来的议案》；

3、审议《关于与芜湖恒昌铜精炼有限公司签订电解铜供应合同的议案》；

4、审议《关于转让国债的议案》；

5、审议《关于董事辞职及增补董事的议案》(公司二届十六次董事会审议通

过)。

三、出席会议人员

1、公司董事、监事和高级管理人员；

2、截止至2004年9月20日收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的本公司所有股东或其委托代理人(授权委托书式样见附件)。

四、会议登记办法

1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委

托书、授权人股东帐户卡登记。

2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明,委托代理人持本人身份证、授

权委托书、授权人股东帐户卡登记。

3、异地股东可采用通讯方式进行登记。

4、登记时间：2004年9月24日,上午8：00-11：00,下午13：00-l6：30 。

5、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号安徽鑫科新材料股

份有限公司董事会办公室。

五、注意事项

l、会期预定1天,出席会议者食宿、交通费自理。

2、联系人：叶茂辉

3、联系电话：0553-5847423

4、传真：0553-5847423

5、联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号

授权委托书见附件一。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

二OO四年八月二十日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　　　(先生/女士)代表本人/单位出席安徽鑫科新材料股份

有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名或盖章：　　　　　 身份证号码：

持有股数：　　　　　　　　　 股东代码：

受托人姓名：　　　　　　　　 身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

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