Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Nov 12, 2014

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2014-042

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于召开2014 年第三次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任

重要提示：

• 现场会议召开时间：2014 年11 月28 日下午15:00

• 股权登记日：2014 年11 月24 日

• 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

• 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。

（三）会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2014 年 11 月 28 日（星期五）15：00

— 网络投票时间：2014 年 11 月 28 日（星期五）9：30 11：30，

— 13：00 15：00

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方 式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（五）现场会议召开地点：公司办公楼东三楼会议室

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券 交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投 票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则（2012 年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《关于增补第六届董事会独立董事的议案》，补选公司独立董

事。

上述议案文本将于公司 2014 年第三次临时股东大会召开前披露 在上海证券交易所网站，请投资者及时查阅。

三、会议出席对象

（一）本次临时股东大会股权登记日（2014 年 11 月 24 日）下 午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参 加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网 络投票。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师

四、现场会议登记方法

（一）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记 手续。

（二）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授 权委托代理人持身份证、持股凭证、股东授权委托书（见附件 1）、 委托人证券账户卡办理登记手续。

（三）参会登记时间：2014 年 11 月 27 日（星期四）全天。 （四）登记地点：本公司证券部

五、其他事项

（一）会议联系人：王军

（二）会议联系电话：0551-82189294；传真：0551-82189447

（三）股东出席本次临时股东大会现场会议的差旅费及食宿自 理。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

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附件1：

股东授权委托书

安徽皖维高新材料股份有限公司：

• 兹委托 先生/女士代表本人/单位出席 2014 年 11 月

• 28 日召开的贵公司 2014 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账号；

委托时间： 年 月 日。

表决意见：

序号	累积投票议案	投票股数
1	《关于增补第六届董事会独立董事的议案》
1.1	独立董事候选人——方福前先生

备注：上述议案采用累积投票制选举独立董事，申报股数为投票票数。每一有表决权股份享 有与独立董事候选人人数之乘积的选举票数，股东可以自由在独立董事候选人之间分配该选 举票数。投票股东应以选举票数为限进行投票，否则视为该股东该类投票无效。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提 供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程 序如下：

投票日期为 2014 年 11 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738063	皖维投票	1	A 股股东

2、表决方法

网络投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投 票，相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
738063	皖维投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

（1）输入指令：买入

（2）输入投票代码：738063

（3）输入对应申报价格和投票股数的具体情况如下：

对该事项进行累积投票表决，按以下方式申报：

序号	累积投票议案	投票 代码	申报 价格	投票股数
1	《关于增补第六届董事 会独立董事的议案》	——	——	——
1.1	独立董事候选人—方福 前先生	738063	1.01	填有效同意股 数

注：上述议案采用累积投票制选举独立董事，申报股数为投票票 数。每一有表决权股份享有与独立董事候选人人数之乘积的选举票 数，股东可以自由在独立董事候选人之间分配该选举票数。投票股东 应以选举票数为限进行投票，否则视为该股东该类投票无效。 二、累积投票举例

股权登记日 2014 年 11 月 24 日 A 股收市后，如某 A 股投资者持 有公司 100 股股票，拟对本次网络投票的 1 名独立董事候选人（累积 投票制）进行投票表决，该股东可投票总数为 100 股（股东持有股份 100 股×该类别候选人数 1 人）。方式如下：

议案名称	投票代码	对应的申 报价格	申报股数
《关于增补第六届董事会独立 董事的议案》		——
选举方福前先生为第六届董事 会独立董事	738063	1.01	100

三、投票注意事项

• 1、本次会议有一个待表决议案，为累积投票议案，投资者可按

• 照上述累积投票表决方法进行网络投票申报，投票申报不得撤单。

• 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投

• 票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议 案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表 决申报。

4、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项提案进 行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席 本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符 合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的， 按照弃权计算。