Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 19, 2014

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：2014-031

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于2014 年第一次临时股东大会网络投票操作流程的 更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任

本公司于2014 年8 月19 日在《上海证券报》、《中国证 券报》及上海证券交易所网站公告了《关于召开2014 年第 一次临时股东大会的通知》（编号：2014-030）。由于上海证 券交易所网络投票系统无法进行投票议案三级序号的操作， 根据上海证券交易所的要求，本公司现将上述公告的附件2 ——《投资者参加网络投票的操作流程》的投票议案序号及 相关内容进行修改。具体修改情况见附件。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

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附件：

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供 网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序 如下：

投票日期为 2014 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738063	皖维投票	24	A 股股东

2、表决方法

网络投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投 票，相关信息如下：

投票代码	投票简称	买入方向	买入价格
738063	皖维投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

（1）输入指令：均为买入

（2）输入投票代码：738063

（3）输入对应申报价格：99.00 元代表所有议案。1.00 元代表 提案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分 “ ” 别申报，在 申报股数 项填写表决意见：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

具体情况如下：

①一次性表决方法：

如对所有事项进行一次性表决，按以下方式申报：

内容	投票代码	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会的所有	738063	99.00 元	1 股	2 股	3 股

议案

②分项表决方法

如对所有事项进行分项表决，按以下方式申报：

序号	内容	投票 代码	申报 价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联 交易的方案的议案》	738063	1.00 元	1 股	2 股	3 股
	发行股份及支付现金购买资产
1.01	发行股份的种类和面值	738063	1.01 元	1 股	2 股	3 股
1.02	股份发行对象	738063	1.02 元	1 股	2 股	3 股
1.03	发行股份的方式及认购方式	738063	1.03 元	1 股	2 股	3 股
1.04	发行股份价格	738063	1.04 元	1 股	2 股	3 股
1.05	标的资产的交易价格	738063	1.05 元	1 股	2 股	3 股
1.06	发行股份数量	738063	1.06 元	1 股	2 股	3 股
1.07	锁定期安排	738063	1.07 元	1 股	2 股	3 股
1.08	本次发行股份的上市地点	738063	1.08 元	1 股	2 股	3 股
1.09	期间损益安排	738063	1.09 元	1 股	2 股	3 股
1.10	本次发行前公司滚存未分配利润 的处理	738063	1.10 元	1 股	2 股	3 股
1.11	决议有效期	738063	1.11 元	1 股	2 股	3 股
	发行股份募集配套资金
1.12	发行股份的种类和面值	738063	1.12 元	1 股	2 股	3 股
1.13	发行对象及认购方式	738063	1.13 元	1 股	2 股	3 股
1.14	发行价格	738063	1.14 元	1 股	2 股	3 股
1.15	发行数量	738063	1.15 元	1 股	2 股	3 股
1.16	募集资金用途	738063	1.16 元	1 股	2 股	3 股
1.17	锁定期安排	738063	1.17 元	1 股	2 股	3 股
1.18	上市地点	738063	1.18 元	1 股	2 股	3 股
1.19	决议有效期	738063	1.19 元	1 股	2 股	3 股
2	《关于批准<发行股份及支付现 金购买资产协议>及其补充协议 的议案》	738063	2.00 元	1 股	2 股	3 股
3	《关于审议安徽皖维集团有限责 任公司免于以要约方式增持公司 股份的议案》	738063	3.00 元	1 股	2 股	3 股

4	《关于本次发行股份及支付现金 购买资产定价依据及公平合理性 的说明的议案》	738063	4.00 元	1 股	2 股	3 股
5	《关于审议<安徽皖维高新材料 股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书(草案)>及其摘要 的议案》	738063	5.00 元	1 股	2 股	3 股
6	《关于授权公司董事会全权办理 本次发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金有关事宜的议 案》	738063	6.00 元	1 股	2 股	3 股

二、投票举例

1、股权登记日 2014 年 9 月 4 日 A 股收市后，持有公司 A 股的 投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写 “99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738063	买入	99.00元	1 股

2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的议案 1《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易的方案的议案》全部子议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738063	买入	1.00元	1 股

3、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的序号为 1.01 的子议案“发行股份的种类和面值”投反对票， 应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738063	买入	1.01元	2 股

4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的序号为 1.19 的子议案“决议有效期”投弃权票，应申报如 下：

下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738063	买入	1.19元	3 股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的提案表达相 同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个 待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投 票申报不得撤单。

• 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投

• 票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项提案进 行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席 本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符 合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的， 按照弃权计算。