Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 24, 2013

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2013-022

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任

重要提示：

• 现场会议召开时间：2013 年11 月12 日

• 股权登记日：2013 年11 月8 日

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：本公司董事会。

• 3、会议召开的日期和时间：2013 年 11 月 12 日（星期二），上

午十时整。

• 4、股权登记日：2013 年 11 月 8 日（星期五）

• 5、会议的表决方式：本次会议采用现场投票表决方式。

• 6、现场会议地点：公司办公楼东三楼会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司董事会换届的议案》，选举产生公司第六届董

• 事会，该议案需采用累积投票方式进行表决。

• 2、审议《关于公司监事会换届的议案》，选举产生公司第六届监

• 事会，该议案需采用累积投票方式进行表决。

  • 3、审议《关于开展转融通证券出借业务的议案》。

• 上述议案文本将于公司临时股东大会召开前披露在上海证券交

• 易所网站，请各位股东及时上网查阅。

三、会议出席对象

1、本次临时股东大会股权登记日（2013 年 11 月 8 日）下午收 市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东或其委托代理人。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师

四、会议登记方法

• 1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法

• 定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手 续。

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权 委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证 券账户卡办理登记手续。

• 3、参会登记时间：2013 年 11 月 11 日（星期一）全天。

• 4、登记地点：本公司证券部

五、其他事项

• 1、会议联系人：王军

• 2、会议联系电话：0551-82189294；传真：0551-82189447

• 3、股东出席本次临时股东大会的差旅费及食宿自理。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

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附件：

授权委托书

安徽皖维高新材料股份有限公司：

• 兹委托 先生/女士代表本人/单位出席 2013 年 11 月

• 12 日召开的贵公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账号； 委托时间： 年 月 日。

表决意见：

议案号		表决事项	表决事项	同意票数	反对票数	弃权票数
1	关于公司董事会换届的议案	选举吴福胜先生为公司第六届董事会董事
		选举季学勇先生为公司第六届董事会董事
		选举高申宝先生为公司第六届董事会董事
		选举张正和先生为公司第六届董事会董事
		选举吴霖先生为公司第六届董事会董事
		选举吴尚义先生为公司第六届董事会董事
		选举陶成群先生为公司第六届董事会独立董事
		选举张传明先生为公司第六届董事会独立董事
		选举汪莉女士为公司第六届董事会独立董事
2	关于公司监事会换届的议 案		选举李明先生为公司第六届监事会监事
			选举李良平先生为公司第六届监事会监事
3	关于开展转融通证券出借业务的议案

备注：1、本次会议的“议案 1”和“议案 2”采用等额选举，对董事、独立董事、监事分别采用 累积投票方式进行表决；“议案 3”不采用累积投票方式表决，具体投票表决方法参见本次临 时股东大会的会议规则。

2、委托人应在委托书中“同意票数”、“反对票数”或“弃权票数”意向中选择一个并填上 “投票数量”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行 表决。