Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jun 18, 2010

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 编号：临2010-023

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于召开2010 年第五次临时股东大会的二次通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负 连带责任。

本公司已于 2010 年 6 月 4 日在《上海证券报》、《中国证券报》 及上海证券交易所网站上刊登了关于召开 2010 年第五次临时股东大 会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司 全体股东提供网络投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》的要求，现第二次公告股东大会通知。 （一）会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2010 年 6 月 21 日（星期一）下午 14 时 － 网络投票时间为：2010 年 6 月 21 日（星期一）上午 9:30 11:30， 下午 13:00－15:00。

2、股权登记日：2010 年 6 月 11 日（星期五）

3、现场会议召开地点：公司东办公楼三楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决 方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 7、会议出席对象

（1）凡 2010 年 6 月 11 日（星期五）下午交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出 席本次临时股东大会并参与表决；不能亲自出席现场会议的股东可授

1

权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• （二）本次股东大会审议事项

《关于修改公司非公开发行股票方案部分内容的议案》

本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过。

（三）本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：

• （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、

• 法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记 手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授 权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证 券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：2010 年 6 月 18 日（星期五）

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：安徽皖维高新材料股份有

• 限公司证券部

地址：安徽省巢湖市皖维路 56 号

邮政编码：238002

联系人：王军、陈爱新

电 话：0565-2317294、2386218

传 真：0565-2317447

（四）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 6

• 月 21 日（星期一）上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比 照上海证券交易所新股申购业务操作。

  • 2、投票代码:738063，投票简称：皖维投票。

2

• 3、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入；

• （2）投票表决；

• 在“委托价格”项下 1 元代表议案 1，2 元代表议案 2，以此类推，

• 具体情况如下：

公司简称	序号	议案内容	对应申报价格
皖维投票	1	《关于修改公司非公开发行股票方案部分内容的议案》	1 元

（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

• （五）其他事项

• 1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、

• 交通费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

• 会议的进程另行通知。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2010 年 6 月 18 日

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