Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jun 1, 2017

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2017-021

安徽皖维高新材料股份有限公司 六届三十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届三十四次会议，于 2017 年 6 月 1 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 8 人， 实际到会 8 人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2017 年 5 月 25 日公司召开的六届三十三次董事会已审议通过 《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》，该议案的详细内容已 披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上（临 2017-018）。按照上海证券交易所有关规定，担保事项属于上市公司 重大事项，因此本次会议将该议案中的担保事项列为单独议案进行 了审议。会议经过充分讨论，以全体董事一致同意的表决结果审议 通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的 议案》（同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）。 该议案的具体内容详见 公司《为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》（临 2017-022）。

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，优化筹资结构，盘活 —— 存量固定资产，2016年11月18日，公司全资子公司 内蒙古蒙维 科技有限公司拟用4×40500KVA电石炉项目、2×150吨/小时炭材干燥 项目、电石炉110KV变电站项目所涉及的资产，与京金国际融资租

赁有限公司开展设备直租业务，并签订了《融资租赁合同》及补充 协议。2017年4月25日，京金国际融资租赁有限公司与中国进出口银 行签订了《租金保理合同》，将上述租赁资产收益权通过租金保理业 务转让给债权人中国进出口银行，债权人中国进出口银行向京金国 际融资租赁有限公司提供22,186万元资金，以支付前述资产的设备购 置、安装等相关费用。同日，本公司与中国进出口银行签订了《保 证合同》，为全资子公司蒙维科技开展本次融资租赁业务所涉及的租 金保理项目（人民币22,186万元），向债权人中国进出口银行提供连 带责任担保。

公司为全资子公司提供担保，有利于支持子公司的持续发展， 满足其生产经营及项目建设的资金需求，符合公司及全体股东的利 益。同时蒙维科技生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司 为其提供担保，相关风险处于公司可控范围内。

鉴于此，公司董事会决定同意本公司与中国进出口银行签订《保 证合同》，并承担本次租金保理项目的相应保证责任。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：认为公司为全资子公 司蒙维科技开展融资租赁业务提供担保，有利于支持子公司的持续发 展，满足其生产经营及项目建设的资金需求，符合公司及全体股东的 利益。同时，蒙维科技生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，公 司为其提供担保，相关风险处于公司可控范围内。同意公司为全资子 公司蒙维科技开展融资租赁业务所涉及的租金保理项目（人民币 22,186万元）提供连带责任担保。

本议案所涉及的担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产 总额的 30%，属于《公司章程》第一百一十条所规定的董事会决策 权限范围。

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安徽皖维高新材料股份有限公司

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