Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

May 12, 2021

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-102

安徽皖通科技股份有限公司

关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

（延期后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年5 月11 日收到股东南方银谷科技有限公司（以下简称“南方银谷”） 出具的《关于申请撤回提案并取消临时股东大会的函》，南方银谷申 请撤回于2021 年4 月26 日向董事会出具的《关于提请召开安徽皖通 科技股份有限公司临时股东大会的函》，同时申请取消2021 年第三 次临时股东大会。南方银谷将根据2021 年5 月25 日召开的股东大会 的表决结果再考虑是否另行提起相关提案。

根据规定，取消股东大会需在现场会议召开日前两个工作日公告 并进行说明，召集人为董事会应当召开会议审议取消股东大会事项。 鉴于公司董事会会议召开尚需经过法定程序，为保障公司董事会规范 运作，公司董事会拟先延期召开2021 年第三次临时股东大会，公司 将尽快召开董事会审议取消2021 年第三次临时股东大会事项。

一、召开会议的基本情况

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• 1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间

  • 现场会议时间：2021 年5 月24 日14:30； 网络投票时间：

  • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年5

• 月24 日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

  • 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021 年5 月

• 24 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2021 年5 月12 日

• 7、会议出席对象

• （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司股东；

  • （2）公司董事、监事、高级管理人员；

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• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589 号公司会议室。

二、会议审议事项

议案 1：《关于提请罢免罗守生第五届董事会独立董事职务的议 案》

• 议案 2：《关于提请罢免周艳第五届董事会独立董事职务的议案》 议案 3：《关于提请罢免袁照云第五届监事会监事职务的议案》 议案 4：《关于提请罢免陈延风第五届监事会监事职务的议案》 议案 5：《关于提请选举杨大可为第五届董事会独立董事的议案》 议案 6：《关于提请选举陈矜为第五届董事会独立董事的议案》 议案 7：《关于提请选举韩文为第五届监事会监事的议案》 议案 8：《关于提请选举张瑶为第五届监事会监事的议案》

• 议案 9：《关于提请选举王莹莹为第五届董事会非独立董事的议

案》

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所 备案审核无异议。

本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法 律、法规的相关规定。上述议案为股东南方银谷科技有限公司提请公 司召开临时股东大会审议的议案。具体内容详见公司于2021 年4 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中

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小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公 开披露。

提交本次股东大会表决的议案中，议案1 表决通过是议案5 表决 结果生效的前提；议案2 表决通过是议案6 表决结果生效的前提；议 案3 表决通过是议案7 表决结果生效的前提；议案4 表决通过是议案 8 表决结果生效的前提。

三、提案编码

		备注（该列打勾的栏
提案编码	提案名称
		目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于提请罢免罗守生第五届董事会独立董事职务的议案》	√
2.00	《关于提请罢免周艳第五届董事会独立董事职务的议案》	√
3.00	《关于提请罢免袁照云第五届监事会监事职务的议案》	√
4.00	《关于提请罢免陈延风第五届监事会监事职务的议案》	√
5.00	《关于提请选举杨大可为第五届董事会独立董事的议案》	√
6.00	《关于提请选举陈矜为第五届董事会独立董事的议案》	√
7.00	《关于提请选举韩文为第五届监事会监事的议案》	√
8.00	《关于提请选举张瑶为第五届监事会监事的议案》	√
9.00	《关于提请选举王莹莹为第五届董事会非独立董事的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021 年5 月13 日9:30-11:30、14:30-17:00；

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2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589 号公司董事会办 公室；

3、登记方式：

（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户 卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人 身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理 登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法 定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东 账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原 件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户 卡办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理 登记（须在2021 年5 月13 日17:00 前送达或传真至公司），公司不 接受电话登记（授权委托书见附件）。

• 4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

5、联系方式

会议联系人：杨敬梅

联系电话：0551-62969206

传真号码：0551-62969207

通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589 号公司董事会办公室 邮政编码：230088

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• 邮 箱：wtkj@wantong tech.net

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议

• 决议》；

2、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于股东提请股东大 会审议罢免及选举董事的独立意见》；

• 3、南方银谷科技有限公司出具的《关于提请召开安徽皖通科技

• 股份有限公司临时股东大会的函》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2021 年5 月13 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362331

• 2、投票简称：皖通投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所 有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年5 月24 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30

• —11:30 和13:00—15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月24 日上午9：

• 15，结束时间为2021 年5 月24 日下午3：00。

  • 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

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交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2021 年5 月24 日召开的安徽皖通科技股份有限公司2021 年第三次临时股东大 会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指 示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出 明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后 果均为本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于提请罢免罗守生第五届董事会独立董事职务的议案》	√
2.00	《关于提请罢免周艳第五届董事会独立董事职务的议案》	√
3.00	《关于提请罢免袁照云第五届监事会监事职务的议案》	√
4.00	《关于提请罢免陈延风第五届监事会监事职务的议案》	√
5.00	《关于提请选举杨大可为第五届董事会独立董事的议案》	√
6.00	《关于提请选举陈矜为第五届董事会独立董事的议案》	√
7.00	《关于提请选举韩文为第五届监事会监事的议案》	√
8.00	《关于提请选举张瑶为第五届监事会监事的议案》	√
9.00	《关于提请选举王莹莹为第五届董事会非独立董事的议案》	√

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委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止 委托日期： 年 月 日

附注：

• 1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请

• 在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反 对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏 内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择

• 的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

• 须加盖单位公章。

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