Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 5, 2021

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-015

安徽皖通科技股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、提交本次股东大会表决的议案中，议案3 表决通过是议案4 和议案5 表 决结果生效的前提；议案7 表决通过是议案11 表决结果生效的前提；议案8 表 决通过是议案12 表决结果生效的前提；议案9 表决通过是议案13 表决结果生效 的前提；议案10 表决通过是议案14 表决结果生效的前提。

2、本次股东大会议案16《关于选举陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事 的议案》与议案17《关于提请选举王晟为第五届董事会非独立董事的议案》为 互斥议案，股东或其代理人不得对议案16 与议案17 同时投同意票；股东或其代 理人对议案16 与议案17 同时投同意票的，对议案16 与议案17 的投票均不视为 有效投票。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020 年 12 月19 日、2021 年1 月26 日、2021 年1 月29 日、2021 年2 月2 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司 关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2020-109）、《安徽皖通科技股份有限公司关于增加2021 年第一次临

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时股东大会临时提案暨召开2021 年第一次临时股东大会补充通知的 公告》（公告编号：2021-007）、《安徽皖通科技股份有限公司关于增 加2021 年第一次临时股东大会临时提案暨召开2021 年第一次临时股 东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-010）、《安徽皖通科技股 份有限公司关于增加2021 年第一次临时股东大会临时提案暨召开 2021 年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-011）。 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合方式召开，为进一步 保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，根据相关规定， 现将本次股东大会相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间

• 现场会议时间：2021 年2 月9 日14:30； 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年2 月9 日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021 年2 月

• 9 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式

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本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2021 年2 月4 日

• 7、会议出席对象

• （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589 号公司会议室。 二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司起诉易增辉公司增资纠纷的议案》

• 2、审议《安徽皖通科技股份有限公司董事、监事、高级管理人

• 员薪酬管理制度》

• 3、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股

• 票的议案》

• 4、审议《关于减少公司注册资本的议案》

• 5、审议《关于修改公司章程的议案》

• 6、审议《关于公司聘任2020 年度审计机构的议案》

• 7、审议《关于提请罢免李臻第五届董事会非独立董事职务的议

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案》

8、审议《关于提请罢免廖凯第五届董事会非独立董事职务的议 案》

9、审议《关于提请罢免甄峰第五届董事会非独立董事职务的议 案》

10、审议《关于提请罢免王辉第五届董事会非独立董事职务的议 案》

11、审议《关于提请选举周发展为第五届董事会非独立董事的议 案》

12、审议《关于提请选举周成栋为第五届董事会非独立董事的议 案》

13、审议《关于提请选举王夕众为第五届董事会非独立董事的议 案》

14、审议《关于提请选举刘漪为第五届董事会非独立董事的议案》

15、审议《关于提请罢免易增辉第五届董事会非独立董事职务的 议案》

16、审议《关于选举陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事的议 案》

17、审议《关于提请选举王晟为第五届董事会非独立董事的议案》 本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、 法规的相关规定。上述议案1 至议案6 已经公司第五届董事会第九次 会议、第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十五次会议、第

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五届监事会第四次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。议案6、 议案15、议案16 为股东西藏景源企业管理有限公司提请增加的临时 提案，提请本次股东大会审议。议案7 至议案14 以及议案17 为股东 南方银谷科技有限公司提请增加的临时提案，提请本次股东大会审 议。具体内容详见公司于2020 年8 月27 日、2020 年10 月19 日、 2021 年1 月26 日、2021 年1 月29 日、2021 年2 月2 日在《证券时 报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

议案3、议案4、议案5 由股东大会以特别决议方式审议，需经 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二 以上审议通过。

其中议案2 至议案3、议案6 至议案17 属于涉及影响中小投资 者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）的表决单独计票，并及时公开披露。

提交本次股东大会表决的议案中，议案3 表决通过是议案4 和议 案5 表决结果生效的前提；议案7 表决通过是议案11 表决结果生效 的前提；议案8 表决通过是议案12 表决结果生效的前提；议案9 表 决通过是议案13 表决结果生效的前提；议案10 表决通过是议案14 表决结果生效的前提。

议案16 与议案17 的内容存在互斥情况，股东或其代理人不得对 议案16 与议案17 同时投同意票；股东或其代理人对议案16 与议案

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17 同时投同意票的，对议案16 与议案17 的投票均不视为有效投票。

三、议案编码

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏 目可以投票）
1.00	《关于公司起诉易增辉公司增资纠纷的议案》	√
2.00	《安徽皖通科技股份有限公司董事、监事、高 级管理人员薪酬管理制度》	√
3.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售 的限制性股票的议案》	√
4.00	《关于减少公司注册资本的议案》	√
5.00	《关于修改公司章程的议案》	√
6.00	《关于公司聘任2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于提请罢免李臻第五届董事会非独立董 事职务的议案》	√
8.00	《关于提请罢免廖凯第五届董事会非独立董 事职务的议案》	√
9.00	《关于提请罢免甄峰第五届董事会非独立董 事职务的议案》	√
10.00	《关于提请罢免王辉第五届董事会非独立董 事职务的议案》	√
11.00	《关于提请选举周发展为第五届董事会非独 立董事的议案》	√
12.00	《关于提请选举周成栋为第五届董事会非独 立董事的议案》	√
13.00	《关于提请选举王夕众为第五届董事会非独 立董事的议案》	√
14.00	《关于提请选举刘漪为第五届董事会非独立 董事的议案》	√
15.00	《关于提请罢免易增辉第五届董事会非独立 董事职务的议案》	√
互斥提案	不得对议案16与议案17同时投同意票
16.00	《关于选举陈翔炜先生为第五届董事会非独 立董事的议案》	√
17.00	《关于提请选举王晟为第五届董事会非独立 董事的议案》	√

四、会议登记等事项

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• 1、登记时间：2021 年2 月5 日9:30-11:30、14:30-17:00；

• 2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589 号公司董事会办

• 公室；

3、登记方式：

（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户 卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人 身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理 登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法 定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东 账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原 件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户 卡办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理 登记（须在2021 年2 月5 日17:00 前送达或传真至公司），公司不接 受电话登记（授权委托书见附件）。

• 4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

5、联系方式

会议联系人：杨敬梅

联系电话：0551-62969206

传真号码：0551-62969207

通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

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邮政编码：230088

• 邮 箱：wtkj@wantong tech.net

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》； 2、《安徽皖通科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

• 3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第

• 九次会议相关事项的独立意见》；

• 4、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决

• 议》；

• 5、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决

• 议》；

• 6、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于聘任审计机构的

• 事前认可意见》；

7、《关于提请增加安徽皖通科技股份有限公司2021 年第一次临 时股东大会临时提案的函》；

• 8、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于股东临时提案相

• 关事项的独立意见》。

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特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2021 年2 月5 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362331

• 2、投票简称：皖通投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年2 月9 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30

• —11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年2 月9 日上午9：

• 15，结束时间为2021 年2 月9 日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2021 年2 月9 日召开的安徽皖通科技股份有限公司2021 年第一次临时股东大 会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指 示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出 明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后 果均为本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打 勾的栏 目可以 投 票	同 意	反 对	弃 权
1.00	《关于公司起诉易增辉公司增资纠纷的议案》	√
2.00	《安徽皖通科技股份有限公司董事、监事、高 级管理人员薪酬管理制度》	√
3.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售 的限制性股票的议案》	√
4.00	《关于减少公司注册资本的议案》	√
5.00	《关于修改公司章程的议案》	√
6.00	《关于公司聘任2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于提请罢免李臻第五届董事会非独立董 事职务的议案》	√
8.00	《关于提请罢免廖凯第五届董事会非独立董 事职务的议案》	√
9.00	《关于提请罢免甄峰第五届董事会非独立董 事职务的议案》	√
10.00	《关于提请罢免王辉第五届董事会非独立董 事职务的议案》	√
11.00	《关于提请选举周发展为第五届董事会非独 立董事的议案》	√

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12.00	《关于提请选举周成栋为第五届董事会非独 立董事的议案》	√
13.00	《关于提请选举王夕众为第五届董事会非独 立董事的议案》	√
14.00	《关于提请选举刘漪为第五届董事会非独立 董事的议案》	√
15.00	《关于提请罢免易增辉第五届董事会非独立 董事职务的议案》	√
互斥提案	不得对议案16与议案17同时投同意票
16.00	《关于选举陈翔炜先生为第五届董事会非独 立董事的议案》	√
17.00	《关于提请选举王晟为第五届董事会非独立 董事的议案》	√

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止 委托日期： 年 月 日

附注：

1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请 在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反 对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏 内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择 的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

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• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

须加盖单位公章。

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附件三：非独立董事候选人简历

陈翔炜先生： 1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。曾任职于TCL 金能电池有限公司、广州蓝月亮有限公司，历任 北京美中智通教育科技有限公司董事长、北京圣诺健康管理有限公司 总经理、北京和天然投资管理有限公司总经理、北京汇智源商贸有限 公司总经理，现任公司副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场 禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情 形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查的情形。

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