Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Nov 10, 2020

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2020-093

安徽皖通科技股份有限公司

关于增加2020年第二次临时股东大会临时提案暨 召开2020年第二次临时股东大会补充通知的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会增加临时提案《关于提请选举周发展为第五届董事会非独 立董事的议案》、《关于提请选举周成栋为第五届董事会非独立董事的议案》、 《关于提请选举王夕众为第五届董事会非独立董事的议案》、《关于提请选举刘 漪为第五届董事会非独立董事的议案》；

2、提交本次股东大会表决的议案中，议案1 表决通过是议案5 表决结果生 效的前提、议案2 表决通过是议案6 表决结果生效的前提、议案3 表决通过是议 案7 表决结果生效的前提、议案4 表决通过是议案8 表决结果生效的前提。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年10 月15 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过《关于公司召开2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定于2020 年11 月20 日召开2020 年第二次临时股东大会，详见公司于2020 年10 月16 日在《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊 登的《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2020 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2020-084）。

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2020 年11 月9 日，公司监事会收到股东易增辉、南方银谷科技 有限公司（以下简称“南方银谷”）、安徽安华企业管理服务合伙企业 （有限合伙）（以下简称“安华企管”）以书面形式联合出具的《关于 提请增加安徽皖通科技股份有限公司2020 年第二次临时股东大会临 时提案的函》，为提升公司治理水平，维护公司和股东利益，实现公 司健康长远发展，易增辉联合南方银谷、安华企管提请公司监事会在 公司2020 年第二次临时股东大会中增加《关于提请选举周发展为第 五届董事会非独立董事的议案》、《关于提请选举周成栋为第五届董事 会非独立董事的议案》、《关于提请选举王夕众为第五届董事会非独立 董事的议案》、《关于提请选举刘漪为第五届董事会非独立董事的议 案》，以临时提案方式提交公司2020 年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 有关规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东 大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”《上市公司股 东大会规则》第十三条规定：“提案的内容应当属于股东大会职权范 围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章 程的有关规定。”《公司章程》第八十二条规定：“董事、监事候选 人名单以提案的方式提请股东大会表决……单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以以提案的方式直接向股东大会提出董事候选 人名单和由股东代表出任的监事候选人名单，但该等提案必须在股东 大会召开前至少十日送达董事会，提案中董事候选人人数、由股东代 表出任的监事候选人人数不得超过依据本章程规定需选举产生的董

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事、监事人数，并应当同时提供所提名候选人的简历和基本情况……”

经核查，截至本公告日，股东易增辉、南方银谷、安华企管合计 持有公司股份90,491,477 股，占公司总股本的21.96%。上述股东具 有提出临时提案的法定资格，且提案内容未超出相关法律法规和《公 司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定。因此，公司监 事会同意将上述临时提案提交公司2020 年第二次临时股东大会审 议。

因上述临时提案的增加，公司2020 年第二次临时股东大会的审 议议案有所变动，但公司2020 年第二次临时股东大会的召开时间、 召开地点、召开方式、股权登记日事项均保持不变，现将更新后的有 关本次股东大会的事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司监事会

2、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定。

3、会议时间

现场会议时间：2020 年11 月20 日14:30；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年11 月20 日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020 年11 月

• 20 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

• 4、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 5、会议的股权登记日：2020 年11 月16 日

• 6、会议出席人员

• （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589 号公司会议室。 二、会议审议事项

• 1、审议《关于提请罢免李臻第五届董事会非独立董事职务的议

• 案》；

• 2、审议《关于提请罢免廖凯第五届董事会非独立董事职务的议

案》；

• 3、审议《关于提请罢免王辉第五届董事会非独立董事职务的议

案》；

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4、审议《关于提请罢免甄峰第五届董事会非独立董事职务的议 案》；

5、审议《关于提请选举周发展为第五届董事会非独立董事的议 案》；

6、审议《关于提请选举周成栋为第五届董事会非独立董事的议 案》；

7、审议《关于提请选举王夕众为第五届董事会非独立董事的议 案》；

8、审议《关于提请选举刘漪为第五届董事会非独立董事的议案》。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法 律、法规的相关规定。议案1 至议案4 为易增辉及南方银谷提请公司 监事会召开临时股东大会审议事项。具体内容详见2020 年10 月16 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。议案5 至议案8 为股 东易增辉联合南方银谷、安华企管提请增加的临时提案，提请本次股 东大会审议。具体内容详见2020 年11 月11 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上《关于提请增加安徽皖通科技股份 有限公司2020 年第二次临时股东大会临时提案的函》。

上述议案1 至议案8 均属于涉及影响中小投资者利益的重大事 项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独 计票，并及时公开披露。

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提交本次股东大会表决的议案中，议案1 表决通过是议案5 表决 结果生效的前提、议案2 表决通过是议案6 表决结果生效的前提、议 案3 表决通过是议案7 表决结果生效的前提、议案4 表决通过是议案

8 表决结果生效的前提。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注（该列打勾的栏 目可以投票）
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	《关于提请罢免李臻第五届董事会非独立董 事职务的议案》	√
2.00	《关于提请罢免廖凯第五届董事会非独立董 事职务的议案》	√
3.00	《关于提请罢免王辉第五届董事会非独立董 事职务的议案》	√
4.00	《关于提请罢免甄峰第五届董事会非独立董 事职务的议案》	√
5.00	《关于提请选举周发展为第五届董事会非独 立董事的议案》	√
6.00	《关于提请选举周成栋为第五届董事会非独 立董事的议案》	√
7.00	《关于提请选举王夕众为第五届董事会非独 立董事的议案》	√
8.00	《关于提请选举刘漪为第五届董事会非独立 董事的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1、登记时间：2020 年11 月18 日9:30-11:30、14:00-17:00；

• 2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589 号公司董事会办

公室；

3、登记方式：

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（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户 卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人 身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理 登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法 定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东 账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原 件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户 卡办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理 登记（须在2020 年11 月18 日17:00 前送达或传真至公司），公司不 接受电话登记（授权委托书见附件二）。

• 4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

5、联系方式

会议联系人：潘大圣

联系电话：0551-62969206 传真号码：0551-62969207

通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室 邮政编码：230088

• 邮 箱：wtkj@wantong tech.net

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

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网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》； 2、易增辉、南方银谷、安华企管出具的《关于提请增加安徽皖 通科技股份有限公司2020 年第二次临时股东大会临时提案的函》；

3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于股东提名非独立董 事候选人的独立意见》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

监事会

2020 年11 月10 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362331

• 2、投票简称：皖通投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

• 有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年11 月20 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30

• —11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年11 月20 日上午9：

• 15，结束时间为2020 年11 月20 日下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

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交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2020 年 11 月20 日召开的安徽皖通科技股份有限公司2020 年第二次临时股 东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书 的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有 作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权 的后果均为本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打 勾的栏 目可以 投 票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于提请罢免李臻第五届董事会非独立董 事职务的议案》	√
2.00	《关于提请罢免廖凯第五届董事会非独立董 事职务的议案》	√
3.00	《关于提请罢免王辉第五届董事会非独立董 事职务的议案》	√
4.00	《关于提请罢免甄峰第五届董事会非独立董 事职务的议案》	√
5.00	《关于提请选举周发展为第五届董事会非独 立董事的议案》	√
6.00	《关于提请选举周成栋为第五届董事会非独 立董事的议案》	√
7.00	《关于提请选举王夕众为第五届董事会非独 立董事的议案》	√
8.00	《关于提请选举刘漪为第五届董事会非独立 董事的议案》	√

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委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止 委托日期： 年 月 日

附注：

• 1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请

• 在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反 对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏 内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择

• 的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

• 须加盖单位公章。

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