Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 26, 2020

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2020-069

安徽皖通科技股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

提交本次股东大会表决的议案中，议案4 表决通过是议案5 和议案6 表决结 果生效的前提。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第九次会议决定，于2020 年9 月16 日召开2020 年第一次临时股东 大会，现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2020 年9 月16 日14:00；

网络投票时间：

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1

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年9

月16 日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020 年9 月

• 16 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2020 年9 月11 日

• 7、会议出席对象

• （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589 号公司会议室。 二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司续聘2020 年度审计机构的议案》

• 2、审议《关于选举陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事的议

案》

• 3、审议《安徽皖通科技股份有限公司董事、监事、高级管理人

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2

员薪酬管理制度》

• 4、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股

• 票的议案》

• 5、审议《关于减少公司注册资本的议案》

• 6、审议《关于修改公司章程的议案》

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法 律、法规的相关规定。上述议案已经公司第五届董事会第九次会议及 第五届监事会第四次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。具体 内容详见2020 年8 月27 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案4、议案5、议案6 由股东大会以特别决议方式审议，需经 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二 以上审议通过。

其中议案1、议案2、议案3、议案4 属于涉及影响中小投资者 利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 的表决单独计票，并及时公开披露。

提交本次股东大会表决的议案中，议案4 表决通过是议案5 和议 案6 表决结果生效的前提。

三、提案编码

	提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏 目可以投票）

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3

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司续聘2020 年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于选举陈翔炜先生为第五届董事会非独 立董事的议案》	√
3.00	《安徽皖通科技股份有限公司董事、监事、高 级管理人员薪酬管理制度》	√
4.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售 的限制性股票的议案》	√
5.00	《关于减少公司注册资本的议案》	√
6.00	《关于修改公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020 年9 月14 日9:30-11:30、14:00-17:00；

• 2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589 号公司董事会办

• 公室；

3、登记方式：

（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户 卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人 身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理 登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法 定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东 账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原 件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户 卡办理登记；

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理

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4

登记（须在2020 年9 月14 日17:00 前送达或传真至公司），公司不 接受电话登记（授权委托书见附件）。

• 4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

• 5、联系方式

会议联系人：潘大圣

联系电话：0551-62969206

传真号码：0551-62969207

通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室 邮政编码：230088

• 邮 箱：wtkj@wantong tech.net

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》； 2、《安徽皖通科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的 事前认可意见》；

4、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 九次会议相关事项的独立意见》。

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5

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2020 年8 月26 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362331

• 2、投票简称：皖通投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所 有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年9 月16 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30

• —11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年9 月16 日上午9：

• 15，结束时间为2020 年9 月16 日下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

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交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2020 年9 月16 日召开的安徽皖通科技股份有限公司2020 年第一次临时股东大 会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投 票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票 指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本 公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打 勾的栏 目可以 投 票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	《关于公司续聘2020 年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于选举陈翔炜先生为第五届董事会非独 立董事的议案》	√
3.00	《安徽皖通科技股份有限公司董事、监事、高 级管理人员薪酬管理制度》	√
4.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售 的限制性股票的议案》	√
5.00	《关于减少公司注册资本的议案》	√
6.00	《关于修改公司章程的议案》	√

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

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受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止 委托日期： 年 月 日

附注：

• 1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请

• 在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反 对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏 内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择 的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

• 须加盖单位公章。

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