Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 14, 2017

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-039

安徽皖通科技股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第六次会议决定，于2017 年7 月31 日召开2017 年第一次临时股东 大会，现将本次会议相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。

（三）会议时间

• 现场会议时间：2017 年7 月31 日14:00；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年7

月31 日9:30～11:30，13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017 年7 月

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

30 日15:00 至2017 年7 月31 日15:00 期间的任意时间。

• （四）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议出席人员

1、截至股权登记日2017 年7 月26 日下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（六）会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589 号公司三楼会 议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》 本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法 律、法规的相关规定。上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审 议通过后，提请本次股东大会审议。具体内容详见2017 年7 月15 日 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记办法

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

（一）会议登记时间：2017 年7 月28 日9:30-11:30、 14:00-17:00；

（二）登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589 号公司董事会 办公室；

（三）登记方式：

1、自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、 有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份 证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

2、法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定 代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账 户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办 理登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登 记（须在2017 年7 月28 日17:00 前送达或传真至公司），公司不接 受电话登记（授权委托书见附件）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

（二）联系方式

会议联系人：潘大圣

联系电话：0551-62969206

传真号码：0551-62969207

通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室 邮政编码：230088

• 邮 箱：wtkj@wantong tech.net

（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则 本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2017 年7 月14 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362331

• 2、投票简称：皖通投票

• 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于公司筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》	1.00

• （2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年7 月31 日的交易时间，即9:30～11:30 和

• 13:00～15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

• 起止时间为2017 年7 月30 日15:00 至2017 年7 月31 日15:00 的任 意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2017年7 月31日召开的安徽皖通科技股份有限公司2017年第一次临时股东大 会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投 票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》
委托人姓名或名称(签章)：委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止 委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7

其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃 权票。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

• 须加盖单位公章。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

8