Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 18, 2014

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-027

安徽皖通科技股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第十次会议决定，于2014 年7 月4 日召开2014 年第一次临时股东大 会，现将本次会议相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• （一）会议时间：2014 年7 月4 日14:00

• （二）会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589 号公司三楼会

议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议+网络投票

（五）会议投票方式：现场投票+网络投票

• 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托

• 他人出席现场会议；

• 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

• 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的

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投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有 权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表 决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的 表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

• 3、网络投票时间：

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014 年7

• 月4 日9:30～11:30，13:00～15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014 年7 月

• 3 日15:00 至2014 年7 月4 日15:00 期间的任意时间。

  • （六）股权登记日：2014 年7 月1 日

二、会议审议事项

• 1、审议《关于修改公司章程的议案》

• 2、审议《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则》

• 本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法

• 律、法规的相关规定。上述议案经公司第三届董事会第十次会议审议 通过后，提请本次股东大会审议。

具体内容详见2014 年6 月19 日《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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三、会议出席人员

• （一）截至2014 年7 月1 日下午收市时，在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司股东；

  • （二）公司董事、监事、高级管理人员；

  • （三）公司聘请的见证律师等。

四、现场会议登记办法

（一）会议登记时间：2014 年7 月3 日9:30-11:30、14:00-17:00；

（二）登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589 号公司董事会 办公室；

（三）登记方式：

1、自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、 有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份 证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

2、法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定 代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账 户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办 理登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登 记（须在2014 年7 月3 日17:00 前送达或传真至公司），公司不接受

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电话登记。（授权委托书见附件）

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统参加投票。

• （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362331

• 2、投票简称：皖通投票

• 3、投票时间：2014 年7 月4 日9:30-11:30、13:00-15:00

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00 元代 表总议案（对所有议案统一表决）；1.00 元代表议案1，2.00 元代 表议案2，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东

大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议 案 名 称	委托价格
总议案		100.00
议案1	《关于修改公司章程的议案》	1.00
议案2	《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则》	2.00

③在“委托数量”项下填报表决意见：

表决意见类型			委托数量
	4

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作 自动撤单处理。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1、申请服务密码的流程：登录http://wltp.cninfo.com.cn的“密 码服务”专区注册。

2、激活服务密码

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要 通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令11:30 前发出的，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出的， 次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激 活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂 失方法与激活方法类似。

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• 3、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发

• 证机构申请。

• 4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统

• 进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列 表”选择“安徽皖通科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会投 票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您 的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

• ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； ④确认并发送投票结果。

• 5、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014

年7 月3 日15:00 至7 月4 日15:00 期间的任意时间。

六、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

• （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一

次申报为准；

• （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次

• 投票为准；

  • （四）如需查询投票结果，请于投票当日18:00后登录深圳证券

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交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公 司营业部查询。

七、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。 （二）联系方式

会议联系人：潘大圣、巫好召 联系电话：0551-62969206

传真号码：0551-62969207

通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室 邮政编码：230088

• 邮 箱：wtkj@wantong tech.net

（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则 本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

八、备查文件

《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

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2014年6月18日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席安徽皖通科 技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使 表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议 文件的股东权利。

议案序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》
2	《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见， 对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中 只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事 项投弃权票。

委托人股东账号：

委托人持股数： 委托人签字：

委托人身份证号码： 受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

• （注 ： 授权委托书剪报、复制均有效）

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