Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 22, 2012

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2012-056

安徽皖通科技股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2012年第二次临时股东大会；

（二）股东大会召集人：本次股东大会的召开经公司第二届董事会第 十九次会议审议通过，由公司董事会召集；

• （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

  • （四）会议召开的日期、时间：2012年10月16日上午9:30；

  • （五）会议的召开方式：现场方式；

  • （六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东：截止2012年10月12日下午交 易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师；

（七）现场会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司三楼会 议室。

二、会议审议事项

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审议《关于修改公司章程的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容 详见2012年9月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三 、会议登记方法

• （一）会议登记时间：2012年10月15日上午9:30-11:30、下午

• 14:00-17:00；

  • （二）登记地点：公司三楼董事会办公室；

  • （三）登记方式：

• 1、自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有

• 效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原 件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

• 2、法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表

• 人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办 理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委 托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

• 3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。

• （须在2012年10月15日下午17:00前送达或传真至公司），公司不接受电 话登记，授权委托书见附件。

四、其他事项

• （一）本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理； （二）联系方式：

会议联系人：陈延风

联系电话：0551-2969206

传真号码：0551-2969207

联系地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号安徽皖通科技股份有限

2

公司董事会办公室

邮政编码：230088

邮 箱：wtkj@wantong-tech.net

五、备查文件

安徽皖通科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董 事 会

2012年9月21日

3

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2012年10 月16日召开的安徽皖通科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会， 并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并 代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止。 委托日期： 年 月 日

附注：

• 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如

• 欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃 权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加

• 盖单位公章。

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