Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Sep 4, 2010

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2010-45

安徽皖通科技股份有限公司

关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决定，于 2010年9月20日召开公司2010年第三次临时股东大会，现将本次会议 相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：2010年9月20日下午14:00

（二）会议地点：安徽省合肥市高新区梦园路7号公司二楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议+网络投票

（五）会议投票方式：现场投票+网络投票

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有

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权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表 决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的 表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

3、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年9月

20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年9月19

日下午15:00至2010年9月20日下午15:00期间的任意时间。

（六）股权登记日：2010年9月16日

二、会议审议事项

• （一） 逐项审议《关于公司发行股份购买资产的议案》；

• 1、公司符合向特定对象非公开发行股份的条件；

2、发行股份的种类和面值；

• 3、发行方式；

• 4、发行对象及认购方式；

• 5、拟购买资产的定价；

• 6、定价基准日、定价方式及发行价格；

• 7、发行数量；

• 8、锁定期安排；

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9、期间损益安排；

• 10、华东电子评估基准日前滚存利润的处置；

• 11、本次发行前公司滚存未分配利润的处置；

• 12、上市地点；

13、决议的有效期。

（二） 审议《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产报告书 （草案）》及其摘要的议案；

（三） 审议《关于<安徽皖通科技股份有限公司与烟台华东电子科技 有限公司之非公开发行股份购买资产协议>的议案》；

（四） 审议《关于公司与烟台华东电子科技有限公司签订的附生效条 件的〈安徽皖通科技股份有限公司与烟台华东电子科技有限公司之非 公开发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》；

（五） 审议《关于公司与烟台华东电子科技有限公司签订的<安徽皖 通科技股份有限公司与烟台华东电子科技有限公司之非公开发行股 份购买资产盈利补偿协议>的议案》；

（六） 审议《关于本次发行股份购买资产定价依据及公平合理性的说 明的议案》；

（七） 审议《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的 议案》。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等法律、法规的相关规定。上述议案经公司第二届董事会第二次会议、 第二届董事会第四次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。

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以上议案具体内容详见2010年7月30日和2010年9月4日刊登于《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

三、会议出席人员：

（一）截至2010年9月16日（星期四）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员。

（三）本公司聘请的见证律师等。

四、现场会议登记办法

（一）会议登记时间：2010年9月17日上午9:30-11:30、下午 14:00-17:00；

（二）登记地点：安徽省合肥市高新区梦园路7号公司董事会办公室 （三）登记方式：

1、自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、 有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份 证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

2、法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定 代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账 户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办

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理登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登 记（须在2010年9月17日下午17:00前送达或传真至公司），公司不接 受电话登记。（授权委托书见附件）

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2010年9月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票 程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362331

3、投票简称：皖通投票

4、股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00元代表 总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议 案2，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子 议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1 中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。每一议案 应以相应的价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格

为：

	议案 序号	议 案 名 称	对应 申报价

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0	总议案（表示对以下所有议案统一表决）	100.00
1	《关于公司发行股份购买资产的议案》	1.00
1.1	（1）公司符合向特定对象非公开发行股份的 条件	1.01
1.2	（2）发行股份的种类和面值	1.02
1.3	（3）发行方式	1.03
1.4	（4）发行对象及认购方式	1.04
1.5	（5）拟购买资产的定价	1.05
1.6	（6）定价基准日、定价方式及发行价格	1.06
1.7	（7）发行数量	1.07
1.8	（8）锁定期安排	1.08
1.9	（9）期间损益安排	1.09
1.10	（10）华东电子评估基准日前滚存利润的处置	1.10
1.11	（11）本次发行前公司滚存未分配利润的处置	1.11
1.12	（12）上市地点	1.12
1.13	（13）决议的有效期	1.13
2	关于《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购 买资产报告书及其摘要》的议案	2.00
3	关于《安徽皖通科技股份有限公司与烟台华东 电子科技有限公司之非公开发行股份购买资 产协议》的议案	3.00

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4	《关于公司与烟台华东电子科技有限公司签 订的附生效条件的〈安徽皖通科技股份有限公 司与烟台华东电子科技有限公司之非公开发 行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》	4.00
5	《关于公司与烟台华东电子科技有限公司签 订的<安徽皖通科技股份有限公司与烟台华东 电子科技有限公司之非公开发行股份购买资 产盈利补偿协议>的议案》	5.00
6	关于本次发行股份购买资产定价依据及公平 合理性的说明的议案	6.00
7	关于授权董事会办理本次发行股份购买资产 相关事宜的议案	7.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反 对，3股代表弃权；表决意见种类对应申报股数同意1股，反对2股， 弃权3股。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；在股东对议案进 行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然 后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为 准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东 先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则 以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对 所有议案表达相同意见。

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⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动 撤单处理。

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1、申请服务密码的流程:登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

• 2、激活服务密码

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要 通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午

11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激 活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂 失方法与激活方法类似。

• 3、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发

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证机构申请。

• 4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:

• http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

• ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列

• 表”选择“安徽皖通科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会投 票”；

• ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您

• 的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

• ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； ④确认并发送投票结果。

• 5、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年 9月19日15:00至9月20日15:00期间的任意时间。

七、投票注意事项

• （一）网络投票不能撤单；

• （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申

报为准；

• （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票 为准；

• （四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投

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票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公 司营业部查询。

八、其他事项

• （一）本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

（二）联系方式

会议联系人：陈延风、巫好召

联系电话：0551-5318666

传真号码：0551-5311668

通讯地址：安徽省合肥市高新区梦园路7号安徽皖通科技股份有

限公司董事会办公室

邮政编码:230088

邮 箱：wtkjfz@mail.hf.ah.cn

（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次 相关股东会议的进程按当日通知进行。

九、备查文件

• （一）安徽皖通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

• （二）安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于非公开发行股份购买

资产事项的独立意见

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

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董事会

2010年9月2日

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附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席安徽皖通科技 股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表 决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文 件的股东权利。

议案 序号	表决事项	同 意	反 对	弃 权
1	《关于公司发行股份购买资产的议案》
1.1	（1）公司符合向特定对象非公开发行股份的条件
1.2	（2）发行股份的种类和面值
1.3	（3）发行方式
1.4	（4）发行对象及认购方式
1.5	（5）拟购买资产的定价
1.6	（6）定价基准日、定价方式及发行价格
1.7	（7）发行数量
1.8	（8）锁定期安排
1.9	（9）期间损益安排
1.10	（10）华东电子评估基准日前滚存利润的处置
1.11	（11）本次发行前公司滚存未分配利润的处置
1.12	（12）上市地点
1.13	（13）决议的有效期

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2	《关于安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资 产报告书的议案》
3	《关于安徽皖通科技股份有限公司与烟台华东电子 科技有限公司之非公开发行股份购买资产协议的议 案》
4	《关于公司与烟台华东电子科技有限公司签订的附 生效条件的〈安徽皖通科技股份有限公司与烟台华 东电子科技有限公司之非公开发行股份购买资产协 议之补充协议〉的议案》
5	《关于公司与烟台华东电子科技有限公司签订的< 安徽皖通科技股份有限公司与烟台华东电子科技有 限公司之非公开发行股份购买资产盈利补偿协议> 的议案》
6	《关于本次发行股份购买资产定价依据及公平合理 性的说明的议案》
7	《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关 事宜的议案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见， 对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中 只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事 项投弃权票。

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委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

（注 : 授权委托书剪报、复制均有效）

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