Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jun 1, 2010

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2010-022

安徽皖通科技股份有限公司

关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

安徽皖通科技股份有限公司拟召开公司2010年第二次临时股东大会。 一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：2010年6月18日上午9：30

（二）会议地点：安徽省合肥市高新区梦园路7号公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议投票方式：现场投票

（六）股权登记日：2010年6月11日

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》。

（二）审议《关于董事会换届选举的议案》。

1、选举公司第二届董事会6名非独立董事

1.1 选举王中胜先生为董事

1.2 选举杨世宁先生为董事

1.3 选举杨新子先生为董事

1.4 选举郑槐先生为董事

1.5 选举纪仕光先生为董事

1.6 选举张友兵先生为董事

1

• 2、选举公司第二届董事会3名独立董事

2.1 选举李永铎先生为独立董事

• 2.2 选举蒋敏先生为独立董事

2.3 选举姚禄仕先生为独立董事

独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交本 次临时股东大会表决。

（三）审议《关于监事会换届选举的议案》。

3.1 选举张汀先生为监事

• 3.2 选举张玉梅女士为监事

上述（二）、（三）项议案采用累积投票制，即每一股份拥有与应选 董事或者监事人数相同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东 拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或 者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法 律、法规的相关规定，并经第一届董事会第十四次会议和第一次监事会第 八次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。

以上议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议出席人员

1、截至2010年6月11日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师等。

四、会议登记方法

2

（一）会议登记时间：2010 年6 月17 日上午9:30-11:30 、下午 14:00-17:00；

（二）登记地点：公司二楼董事会办公室；

（三）登记方式：

1、自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有 效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、 委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

2、法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表 人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理 登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。 （须在2010年6月16日下午17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话 登记。（授权委托书见附件）

五、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理； （二）联系方式

会议联系人：陈延风、巫好召

联系电话：0551-5318666

传真号码：0551-5311668

联系地址：安徽省合肥市高新区梦园路7号安徽皖通科技股份有限公 司董事会办公室

邮政编码：230088

邮 箱：wtkjfz@mail.hf.ah.cn

六、备查文件

（一）安徽皖通科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；

3

（二）安徽皖通科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司 董 事 会 2010年5月28日

4

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2010年6月 18日召开的安徽皖通科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代 表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签 署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审计事项	同意	反对	弃权
(一)	《关于修改公司章程的议案》
（二）	《关于董事会换届选举的议案》	同意	表决权数	备注
1	选举公司第二届董事会6名非独立董事			注1注2
1.1	选举王中胜先生为董事
1.2	选举杨世宁先生为董事
1.3	选举杨新子先生为董事
1.4	选举郑槐先生为董事
1.5	选举纪仕光先生为董事
1.6	选举张友兵先生为董事
2	选举公司第二届董事会3名独立董事			注3
2.1	选举李永铎先生为独立董事
2.2	选举蒋敏先生为独立董事
2.3	选举姚禄仕先生为独立董事
（三）	《关于公司监事会换届选举的议案》			注4
3.1	选举张汀先生为监事
3.2	选举张玉梅女士为监事

注1.同意栏中用“√”表示。

注2.本议案采用累积投票制表决，表决权数=股东所持有表决权股份

5

总数乘以6。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选 人，如直接打“√”表示将表决权均分予打“√”的候选人。

注3.本议案采用累积投票制表决，表决权数=股东所持有表决权股份 总数乘以3。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选 人，如直接打“√”表示将表决权均分予打“√”的候选人 。

注4.本议案采用累积投票制表决，表决权数=股东所持有表决权股份 总数乘以2。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选 人，如直接打“√”表示将表决权均分予打“√”的候选人。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止 委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如 欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权 议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加 盖单位公章。

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