Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Feb 1, 2010

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2010－006

安徽皖通科技股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司拟召开公司2010年第一次临时股东 大会。

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：2010年2月26日上午9：30

（二）会议地点：安徽省合肥市高新区梦园路7号公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议投票方式：现场投票

（六）股权登记日：2010年2月22日

二、会议审议事项

• （一）审议《关于变更公司2009 年度财务报告审计机构的议案》。 （二）审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

• （三）审议《关于修改公司章程的议案》。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》

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等法律、法规的相关规定，并经第一届董事会第十一次会议审议通过 后，提请本次股东大会审议。

以上议案具体内容详见2010年2月2日刊登于《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议出席人员：

1、截至2010年2月22日（星期一）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师等。

四、会议登记方法

（一）会议登记时间：2010年2月24日上午9:30-11:30、下午 14:00-17:00；

（二）登记地点：公司二楼董事会办公室

（三）登记方式：

1、自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、 有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份 证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记； 2、法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定 代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账 户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办 理登记；

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3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登 记。（须在2010年2月24日下午17:00前送达或传真至公司），公司不 接受电话登记。（授权委托书见附件）

五、其他事项

• （一）本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理； （二）联系方式

会议联系人：陈延风、巫好召

联系电话：0551-5318666

传真号码：0551-5311668

联系地址：安徽省合肥市高新区梦园路7号安徽皖通科技股份有 限公司董事会办公室

邮政编码：230088

邮 箱：wtkjfz@mail.hf.ah.cn

六、备查文件

（一）安徽皖通科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决

议

特此公告

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

二○一○年一月二十九日

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附件：

授权委托书

代表我本人（单位），出席安徽皖通科技股份有限公司2010年第一次 临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。 若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己 的意愿投票。

的意愿投票。
审议事项	赞成	反对	弃权
1、《关于变更公司2009年度财务报告审计机构的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账号: 受托人签名: 受托人身份证号码:

委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止 委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；

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如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 须加盖单位公章。

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