Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

May 22, 2023

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-044

安徽皖通科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第十一次会议于2023 年5 月22 日以通讯表决的方式在公司305 会议 室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2023 年5 月19 日以纸 质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9 人，实到 董事9 人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议 案》

本议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合 授信提供担保的公告》刊登于2023 年5 月23 日《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2023 年5 月23 日

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