Anhui Truchum Advanced Materials and Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 28, 2012

证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2012－022

安徽精诚铜业股份有限公司

关于召开2012 年第1 次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第26 次会议审议通过了《关于提请审议召开2012 年第1 次临时股东 大会的议案》。现将相关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第二届董事会第26 次会议审议通过了《关于提请审议召 开2012 年第1 次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。

3、会议召开日期和时间：2012 年8 月18 日（星期六）上午10 点。

• 4、会议召开方式：以现场投票方式召开。

• 5、出席对象：

（1）截至2012 年8 月15 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

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• 6、会议地点：本公司五楼会议室

• 二、会议审议事项

• 1、本次会议审议的提案由公司第2 届董事会第26 次会议审议通

• 过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议的提案如下：

• （1）《关于董事会换届选举的议案》

  • 1.1《关于选举董事会非独立董事的议案》

    • 1.1.1 选举姜纯先生为第三届董事会非独立董事

    • 1.1.2 选举何凡先生为第三届董事会非独立董事

    • 1.1.3 选举王刚先生为第三届董事会非独立董事

    • 1.1.4 选举汤昌东先生为第三届董事会非独立董事

  • 1.2《关于选举董事会独立董事的议案》

    • 1.2.1 选举卫国先生为第三届董事会独立董事

    • 1.2.2 选举柳瑞清先生为第三届董事会独立董事

    • 1.2.3 选举许立新先生为第三届董事会独立董事

• （2）《关于监事会换届选举的议案》

• （3）《关于修改公司章程的议案》

• （4）《关于制定未来三年股东回报规划（2012-2014）的议案》 特别强调事项：

第（1）、（2）项议案分别采用累积投票制进行表决。根据《公 司章程》规定，股东大会选举董事、股东代表担任的监事时，每一股 份有与应选出董事、股东代表担任的监事人数相同的表决权票数。股 东可以集中其拥有的表决权选举一人，也可以将表决权票分散选举数 人，由所得表决票票数代表表决权较多者当选。

独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证 券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股 东大会审议。

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3、2012 年第1 次临时股东大会的所有提案内容详见刊登在2012 年7 月28 日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《第二届董事会第26 次会议决议公告》和《第二届监事会第25 次会议决议公告》

三、会议登记方法：

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理 人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、 法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人 出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭 证进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达 本公司的时间为准。

• 2、登记时间：2012 年8 月16 日上午9:00-11:30、下午14:30-17:00 3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

信函登记地址：董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字

样

通讯地址：安徽省芜湖市九华北路8 号

邮 编：241008 传真号码：0553－5315978

• 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

• （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身

• 份证件、股东授权委托书。

  • （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份

• 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  • （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机

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构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4 ）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示 的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项：

• (一)会议联系方式：

联系部门：董事会秘书办公室

联系地址：安徽省芜湖九华北路8 号办公大楼五楼 邮政编码：241008

联系电话：0553－5315978

传 真：0553－5315978

联 系 人：吕莹

• (二)会议费用：与会股东的各项费用自理。

五、授权委托书

授权委托书的格式附后。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十八日

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附件：授权委托书

安徽精诚铜业股份有限公司 2012年第1次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为安徽精诚铜业股份有限公司股东，兹全权委托 （先生/ 女士）代表本人（本公司）出席2012 年8 月18 日召开的安徽精诚铜业股份有限公司2012 年 第1 次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署 本次会议需要签署的相关文件。

附件：授权委托书	附件：授权委托书	附件：授权委托书
安徽精诚			业股份有限公	司
2012年第1次临			股东大会授	委托书
			份有限公司股东，兹	全权委托（先生/
本人（本公司）作为安徽精诚铜业股
女士）代表本人（本公司）出席2012 年8			月18 日召开的安徽	精诚铜业股份有限公司2012 年
第1 次临时股东大会，对会议审议的各项			议案按本授权委托书	的指示行使投票，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。
					表决意见
	序号	表	决事项		同意	反对	弃权
			案》
	1	《关于董事会换届选举的议
	1.1	《关于选举董事会非独立董	事的议案》
	111	选举姜纯先生为第三届董事	会非独立董事
	..
	112	选举何凡先生为第三届董	会非独立董事
	..
			会非独立董事
	1.1.3	选举王刚先生为第三届董事
	114	选举汤昌东先生为第三届	事会非独立董事
	..
	1.2	《关于选举董事会独立董事	的议案》
	1.2.1	选举卫国先生为第三届董事	会独立董事
	1.2.2	选举柳瑞清先生为第三届董	事会独立董事
	123	选举许立新先生为第三届董	事会独立董事
	..
			案》
	2	《关于监事会换届选举的议
		选举盛代华先生为第	三届监事会股东代	表监事
		选举顾菁女士为第三	届监事会股东代表	监事
	3	《关于修改公司章程的议案	》
	4	《关于制定未来三年股东	报规划（2012-201	）的议案》
	委托人签名（盖章）：		委托人身份证	号码：
	委托人持股数：		委托人证券帐	户号码：
	受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限： 备注：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投

• 票指示。

  • 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项

• 按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

  • 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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