Anhui Tatfook Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 25, 2020

大富科技（安徽）股份有限公司

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证券代码： 300134 证券简称：大富科技 公告编号： 2020-108

大富科技（安徽）股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1 ．股东大会届次：本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

2 ．股东大会的召集人：公司第四届董事会。

• 3 ．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4 ．会议召开的日期、时间：

（ 1 ）现场会议时间： 2021 年 1 月 13 日下午 15:00

（ 2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25 ， 9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00 ；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2021 年 1 月 13 日上午 9:15 至 2021 年 1 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

5 ．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（ 1 ）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（ 3 ）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表 决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6 ．会议的股权登记日： 2021 年 1 月 7 日。

7 ．出席对象：

（ 1 ）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2021 年 1 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员；

（ 3 ）公司聘请的律师；

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（ 4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8 ．会议地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 三层会 议室。

二、会议审议事项

下述议案已经 2020 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过。详见 2020 年 12 月 25 日刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的相关公 告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案
1.00	《关于提名暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（2） 人
1.01	《关于选举万光彩先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举周蕾女士为第四届董事会独立董事的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记时间： 2021 年 1 月 8 日 上午 9 ： 00- 下午 16 ： 00 。

2. 登记手续：

（ 1 ）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托 代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（ 2 ）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办 理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

1. 登记地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路第三工业区 A2 三层董事会办公 室。

2. 其他事项：股东可采用现场登记、信函、传真的方式登记（登记时间以 收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。

3. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。

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（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

六、其他事项

1. 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2. 公司股东应严肃行使表决权。如果出现重复投票，以第一次投票结果为准。

3. 联系方式：

联系人：后杏萍

联系电话： 0755-29816308 ；指定传真： 0755-27356851

联系地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 三层董事会 办公室

1. 附件：

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

七、备查文件

1. 《大富科技（安徽）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码： 350134 ，投票简称： “ 大富投票 ” 。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1 ）选举独立董事（采用等额选举）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 应选人数

股东可以将所拥有的选举票数在应选独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过 其拥有的选举票数。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4. 股东大会议案对应“提案编码”一览表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
累积投票 提案
1.00	《关于提名暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（2） 人
1.01	《关于选举万光彩先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举周蕾女士为第四届董事会独立董事的议案》	√

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2021 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25 ， 9:30—11:30 和

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13:00—15:00 。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2. 三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

3. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 13 日上午 9:15 至 2021 年 1 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

4. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “ 深交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

5. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书（复印件有效）

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席大富科技（安徽）股份有限公 司于 2021 年 1 月 13 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列 议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其 认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目投票）

提案编码	提案名称	备注	票数
		该列打 勾的栏 目可以 投票
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于提名暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（2）人
1.01	《关于选举万光彩先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举周蕾女士为第四届董事会独立董事的议案》	√

说明：

• 1 、请用正楷填上股东的全名（须与股东名册上所记载的相同）。委托人为单位的，应加盖 印章或由法定代表人签署。

• 2 、请填上持股数，如未填，则视为股东在股权登记日登记在册的所有股份均做出授权。

3 、上述审议事项属于累积投票制，股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选 董事相同的表决权，具体如下：（ 1 ）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数 = 持有股份 数× 2 ，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。

4 、表决意见应填写清楚、工整，不得涂改。

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股 委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

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附件三：参会股东登记表

大富科技（安徽）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：
股东账户卡号：		持股数量：
联系电话：		电子邮箱：
联系地址：		邮编：
是否本人参会		备注：

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