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Jun 16, 2014

深圳市大富科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会 会议通知

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证券代码： 300134 证券简称：大富科技 公告编号： 2014-044

深圳市大富科技股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1 、会议召集人：公司董事会

2 、会议召开日期与时间： 2014 年 7 月 23 日（星期三）上午 10:00

• 3 、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

• 4 、出席对象

（ 1 ）截至 2014 年 7 月 18 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（ 2 ）本公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 5 、现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 三层

• 会议室

二、会议主要议题

1 、关于调整募集资金投资项目投资金额的议案。

• 2 、关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的议案。

《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》、《关于使用节余募集资金、超募资金永 久性补充流动资金的议案》经 2014 年 6 月 16 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审 议通过。

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深圳市大富科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会 会议通知

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三、会议登记方法

1 、登记时间：

2014 年 7 月 21 日至 7 月 22 日期间的每个工作日上午 9 ： 00- 下午 16 ： 00 。

2 、登记手续：

（ 1 ）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业 执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人 授权委托书和出席人身份证。

（ 2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3 、登记地点及联系方式：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 三 层会议室

4 、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时 间为准 ) 。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他

1 、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

• 2 、联系方式：

联系电话： 0755-29816308 （董事会办公室）

联系地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三层 董事会办公室指定传真： 0755-27356851 （传真请标明：董事会办公室）

特此公告！

深圳市大富科技股份有限公司

董事会

2014 年 6 月 16 日

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深圳市大富科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会 会议通知

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附件一：授权委托书（复印件有效）

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市大富科技股份有限公 司于 2014 年 7 月 23 日召开的 2014 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列 议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其 认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

本人 ( 或本单位 ) 对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打 “√” ）：

序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于调整募集资金投资项目投资金额的议案
2	关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的议案

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股 委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

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