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Oct 27, 2013

深圳市大富科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会 会议通知

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证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2013-063

深圳市大富科技股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期与时间：2013年11月14日下午13:00

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

• 4、出席对象

（1）截至2013年11月7日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

5、现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议 室

二、会议主要议题

1. 关于变更会计师事务所的议案

2. 关于吸收合并全资子公司深圳市大富通信技术有限公司的议案

《关于变更会计师事务所的议案》经2013 年8 月26 日召开的公司第二届董事会第五次 会议审议通过；《关于吸收合并全资子公司深圳市大富通信技术有限公司的议案》经2013 年10 月24 日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：

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深圳市大富科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会 会议通知

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2013年11月8日至11月13日期间的每个工作日上午9：00-下午16：00。

• 2、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执 照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授 权委托书和出席人身份证。

• （2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；

• 委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

• 3、登记地点及联系方式：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会 议室

• 4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为

• 准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他

• 1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

• 2、联系方式：

联系电话：0755-29816308（董事会办公室）

• 联系地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2二层董事会办公室 指定传真：0755-27356851（传真请标明：董事会办公室）

特此公告！

深圳市大富科技股份有限公司

董事会

2013 年 10 月 24 日

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深圳市大富科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会 会议通知

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附件一：授权委托书（复印件有效）

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市大富科技股份有限公 司于2013年11月14日召开的2013年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议 案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认 为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序 号	议案内容	同意	表决意见 反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案
2	关于吸收合并全资子公司深圳市大富通信技术有限公司的议案

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

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