Anhui Tatfook Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 31, 2012

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证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2012-026

深圳市大富科技股份有限公司 关于 2012 年第一次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

特别提示：本次《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》的临时提案由 公司股东孙尚传先生提出增加。

一、本次增加临时提案的相关内容

2012年8月23日，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关 于召开2012年第一次临时股东大会的通知》（该公告详见2012年8月23日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》及《证券时报》上的公告，公告编号为 2012-024），本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间定于2012 年9月7日（星期五）下午14:30在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2 三层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月7日 上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2012年9月6日下午15:00至2012年9月7日下午15:00期间的任意时间。

2012 年8 月28 日下午，公司董事会收到了公司股东孙尚传先生 “关于建议股东大会增 加临时提案的函”，提议将《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》作为新增 的临时议案提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司股东大会议事 规则》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大 会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，孙尚传先生直 接持有本公司股份 36,000,000 股，占公司总股本的 11.25%，且其提案内容未超出相关法律法 规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，孙尚传先生提出增加临时提案的申请符合《公 司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，有明确议题。因此公司董事 会同意将孙尚传先生提出的《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》作为新 增的临时提案提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

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二、本次增加议案《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》的具体内容 如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公 司生产经营实际需要，公司拟变更公司经营范围及相应修改《公司章程》，具体修订点为： 原章程 第十三条

“经依法登记，公司的经营范围：滤波器、合路器、分路器、隔离器、耦合器、微波元 器件及金属件表面喷粉的研发、生产与销售；从事计算机辅助设计、辅助测试、辅助制造、 辅助工程系统及其他计算机应用系统的研发与制造（法律、行政法规、国务院决定规定在登 记前须批准的项目除外）；从事产业发展战略规划和产业政策相关领域的研究，提供产业经济 管理项目咨询服务，市场调研，承办经批准的商务经济交流活动。”

新章程 第十三条

“经依法登记，公司的经营范围：滤波器、合路器、分路器、隔离器、耦合器、微波元 器件、电子专用设备、仪器、金属件表面喷粉的研发、生产与销售；从事计算机辅助设计、 辅助测试、辅助制造、辅助工程系统及其他计算机运用系统的研发制造（法律、行政法规、 国务院决定禁止及规定在登记前须批准的项目除外）；国内贸易，货物及技术进出口；从事产 业发展战略规划和产业政策相关领域的研究，提供产业经济管理项目咨询服务，经济市场调 研。”

三、本次临时股东大会相应审议事项

• 根据以上增加临时提案的情况，公司2012 年第一次临时股东大会的审议事项为：

• 1、 关于《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》的议案

• 2、 关于修订《公司章程》的议案

• 3、 关于变更公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案

特此公告。

深圳市大富科技股份有限公司

董 事 会

2012 年8 月30 日

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