Anhui Tatfook Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 28, 2010

证券代码： 300134 证券简称：大富科技 公告编号： 2010-006

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深圳市大富科技股份有限公司

关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1 、会议召集人：公司董事会

• 2 、会议召开日期与时间： 2010 年 11 月 15 日 ( 星期一 ) 上午 10 ： 00 时。

• 3 、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

4 、出席对象

• （ 1 ）截至 2010 年 11 月 8 日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （ 2 ）本公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 5 、现场会议召开地点：深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区 1-2# 厂房 A 栋 5 楼大会议室

二、会议主要议题

• 1 、 关于《会计师事务所选聘制度》的议案

• 2 、 以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案

三、会议登记方法

1 、登记时间：

2010 年 11 月 8 日至 11 月 14 日期间的每个工作日上午 9 ： 00- 下午 16 ： 00 。

• 2 、登记手续：

（ 1 ）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照 复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权

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委托书和出席人身份证。

• （ 2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托 代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

• 3 、登记地点及联系方式：深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区1-2#厂房A栋5楼董事会办 公室

• 4 、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为

• 准 ) 。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他

• 1 、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

• 2 、联系方式：

联系电话：0755-29816308（董事会办公室）

联系地点：深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区1-2#厂房A栋5楼大会议室

指定传真：0755-29816608（传真请标明：董事会办公室）

深圳市大富科技股份有限公司

董事会

2010 年 10 月 26 日

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附件一：授权委托书（复印件有效）

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市大富科技股份有限公司于 2010 年 11 月 15 日召开的 2010 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投 票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适 当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人 ( 或本单位 ) 对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于《会计师事务所选聘制度》的议案
2	以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日