Anhui Tatfook Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

May 21, 2021

大富科技（安徽）股份有限公司

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证券代码： 300134 证券简称：大富科技 公告编号： 2021-041

大富科技（安徽）股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2021 年 5 月 14 日以 电话 / 邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第十九次会议通知。

2. 本次会议于 2021 年 5 月 20 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司 第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。

3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场出席董事 4 人，分别为：孙尚 传、童恩东、肖竞、钱南恺；电话出席 5 人，分别为李武好、刘韵洁、马仲 康、万光彩、周蕾。

4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于参与投资设立产业基金的议案》

• 《关于参与投资设立产业基金的公告》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。 本议案以 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对获得通过。 特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 会 2021 年 5 月 21 日

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