Anhui Tatfook Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

May 31, 2017

深圳市大富科技股份有限公司

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证券代码： 300134 证券简称：大富科技 公告编号： 2017-052

深圳市大富科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市大富科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2017 年 5 月 25 日以电 话 / 邮件方式向各董事发出公司第三届董事会第十五次会议通知。

2. 本次会议于 2017 年 5 月 31 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司 第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。

3. 会议应到 5 人，亲自出席董事 5 人，其中现场出席董事 2 人，分别为：孙尚 传、童恩东；电话接入出席董事 3 人，分别为：刘韵洁、卢秉恒、刘尔奎。

4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高管现场列席了本次会议。

5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，本议案需提交 股东大会审议。

   • 《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

本议案以 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对获得通过。

1. 审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 6 月 16 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会。《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详 见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

本议案以 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对获得通过。

特此公告。

深圳市大富科技股份有限公司

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2017 年 5 月 31 日

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