Anhui Tatfook Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Nov 25, 2011

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证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2011-047

深圳市大富科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年11 月18 日以邮件方式向 各董事发出公司第一届董事会第十三次会议通知。本次会议于2011 年11 月23 日在深圳市宝 安区爱群路石岩同富裕工业区1-2#厂房A 栋5 楼大会议室以现场结合电话会议方式召开。会 议应到9 人，实到9 人，其中现场出席董事7 人，分别为：孙尚传、刘韵洁、钱南恺、李锋、 童恩东、王武龙、耿建新；电话接入出席董事2 人，分别为：陆卫明、谭建荣。会议由董事 长孙尚传先生主持，董事会秘书兼副总经理刘伟及监事冯小敏现场列席了本次会议，监事肖 喜松、顾显波电话接入列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律、法规有关规定。

本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、关于聘任林妍女士为公司财务负责人的议案

本议案以9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

公司董事会同意聘任林妍女士为公司财务负责人，简历附后。

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事认为林妍女士任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任 所聘岗位职责的要求,同意聘任林妍女士担任财务负责人。

林妍简历：

林妍，女， 1979 年1 月出生，中国注册会计师（CPA）。1996 年—2002 年就读于北京大 学光华管理学院会计学专业，获管理学学士及硕士学位。2002 年至2006 年任职于普华永道 会计师事务所，2006 年至2011 年任职于壳牌（中国）有限公司，历任总账高级会计、固定 资产和存货经理、下游财务应用分析员。

林妍女士不存在《公司法》“第147 条”所规定的情形，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监

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会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，没有直接或间接持有本公司股份。

《独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告!

深圳市大富科技股份有限公司 董事会 2011 年11 月23 日

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