Anhui Sunhere Pharmaceutical Excipients Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 30, 2021

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2021-063

安徽山河药用辅料股份有限公司

关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

• （一）股东大会届次:本次会议为 2021 年第四次临时股东大会

• （二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

• （三）会议召开的合法性及合规性:公司第五届董事会第四次会议审议通过

• 了《关于回购注销2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于 拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》，本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开日期和时间：

• 1.现场会议召开时间： 2021 年 12 月16 日 （星期四）下午 14:30 开始。

• 2.网络投票时间： 2021 年 12 月16 日

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票 的时间为： 2021 年 12 月16 日 上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13:00 —15:00 ；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月16 日 上 午 9:15～下午 15:00 期间的任意时间。

• （五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

• 1、现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席；

• 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （ http://wltp.cninfo.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使 表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的 一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日： 2021 年 12 月13 日 （星期一）

（七）会议出席对象

（1） 2021 年 12 月13 日 （星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东 均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人可以是公司的非股东。（股东大会授权委托书式样见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（八）会议地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项：

本次会议拟审议如下议案：

1. 审议《关于回购注销2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

2. 审议《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》 上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司

2021 年11 月30 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

上述1、2 项议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案

1.00	《关于回购注销2020 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》	√
2.00	《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应 条款的议案》	√

四、会议现场登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、法人股东账户卡办理登记手 续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（见附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函 在 2021 年 12 月 14 日下午 16:30 前送达或传真至公司四楼。不接受电话登记。 来信请寄：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2 号公司董秘办

（二）登记时间： 2021 年 12 月 14 日（星期二）上午 8:30 至 11:30 ，下 午 13:00 至 16:30 。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨 路2 号公司四楼 406 董秘办

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续，与会人员的食宿及交通等费用自理。 （五）会议联系方式：

联系人：姜之舟

联系电话： 0554-2796116

五、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件三。

六、备查文件

（一）第五届董事会第四次会议决议

（二）深交所要求的其他文件

附件一《股东参会登记表》 附件二《授权委托书》 附件三《网络投票指引》

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

2021 年11 月30 日

附件一：

安徽山河药用辅料股份有限公司

参会股东登记表

联系地址：		邮编：
联系电话：		电子邮箱：
是否本人参会：		备注：
姓名或名称：		身份证号：
股东账号：		持股数量：

附件二:

授权委托书

兹全权委托【 】先生/女士代表本人/本单位出席安徽山河药用辅料股份有 限公司 2021 年第四次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。若委托人没有对表 决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同 意或反对某议案或弃权。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

提案 编码	提案名称	备注		表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于回购注销2020 年限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于拟变更公司注册资本并修订〈公 司章程〉相应条款的议案》	√

说明：

• 1、请用正楷填上股东的全名（须与股东名册上所记载的相同）。委托人为单位的，应 加盖印章或由法定代表人签署。

• 2、请填上持股数，如未填，则视为股东在股权登记日登记在册的所有股份均做出授权。

• 3、每一议案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。

委托人股东账户：___ 委托人持有股数：___股 委托人身份证号码（或营业执照注册号）：___

受托人身份证号：__ 受托人（签名）：__

委托日期： 年 月 日

附件三：

网络投票操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券

交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码： 350452 ，投票简称：“山河投票”

• 2、填报表决意见或选举票数：

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票 议案
1.00	《关于回购注销2020 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》	√
2.00	《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应 条款的议案》	√

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间： 2021 年 12 月16 日 的交易时间，即上午 9:15—9：25，9：30

—11:30 和下午 13:00—15:00 。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月16 日 上午9:15～下午

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。