Anhui Quanchai Engine Co.,Ltd — AGM Information 2012

Sep 11, 2012

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安徽全柴动力股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会 会议材料

二〇一二年九月十六

全柴动力2012 年第一次临时股东大会会议材料

议 程

时 间 ：2012 年9 月16 日（星期日）上午9：00

地 点 ：公司科技大厦二楼会议室

参会人员 ：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师

主 持 人 ：谢力董事长

一、 董事长致开幕词

二、 审议事项：

关于修改《公司章程》的议案

三、 接受股东询问

四、 投票表决

1、推选监、计票人

2、由监、计票人验箱

3、各股东投票

4、宣布投票结果

五、宣读公司2012 年第一次临时股东大会决议 六、宣读法律意见书 七、签字

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全柴动力2012 年第一次临时股东大会会议材料

议案：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37 号）、安徽证监局《转发中国证监会关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（皖证监函字[2012]140 号）的要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保 护公众投资者合法权益，结合公司实际情况，拟对《安徽全柴动力股 份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)相关条款修改如下：

1、《章程》原第七十七条内容为：

“第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

• (一)公司增加或者减少注册资本；

• (二)公司的分立、合并、解散和清算；

• (三)本章程的修改；

(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最 近一期经审计总资产30%的；

(五)股权激励计划；

(六)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议 认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。” 现修改为：

“第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

• (一)公司增加或者减少注册资本；

• (二)公司的分立、合并、解散和清算；

• (三)本章程的修改；

2

全柴动力2012 年第一次临时股东大会会议材料

(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最 近一期经审计总资产30%的；

(五)股权激励计划；

• (六)修改公司利润分配政策；

(七)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议 认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。” 2、《章程》原第一百五十五条内容为：

“第一百五十五条 公司应重视对投资者的合理投资回报，利润 分配政策应保持连续性和稳定性。

公司根据实际经营情况和现金流状况，可以采取现金、送股和转 增股本等分配方式，可以进行中期现金分红。非因特别事由（如公司 进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间 的利润分配。

最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年 均可分配利润的百分之三十。”

现修改为：

“第一百五十五条 公司应重视对投资者的合理投资回报，利润 分配政策应保持连续性和稳定性。

公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过 程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

公司根据《章程》规定，结合公司盈利、现金流、资金支出等情 况拟定分配预案，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董 事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司根据经营情况、投资计 划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整方案由独立董 事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席 股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

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全柴动力2012 年第一次临时股东大会会议材料

公司可以采取现金、股票、股票与现金相结合方式分配股利。可 以进行中期现金分红。公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分 配预案和现金利润分配政策执行情况。公司以年度盈利为前提，在满 足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下，公司当采 取现金方式分配利润。

最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年 均可分配利润的百分之三十。”

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一二年九月十六日

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