Anhui Korrun Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 12, 2023

证券代码： 300577 证券简称：开润股份 公告编号： 2023-115 债券代码： 123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

— — 间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 9:25，9:30 11:30，下午 13:00—15:00；通 过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投

票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 22 日。

• 7、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日 2023 年 12 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会的提案编码如下：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于修订<安徽开润股份有限公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<安徽开润股份有限公司独立董事工作细 则>的议案》	√
4.00	《关于修订<安徽开润股份有限公司股东大会议事规 则>的议案》	√
5.00	《关于修订<安徽开润股份有限公司董事会议事规 则>的议案》	√
6.00	《关于修订<安徽开润股份有限公司对外担保管理制 度>的议案》	√
7.00	《关于修订<安徽开润股份有限公司募集资金管理制 度>的议案》	√

8.00	《关于修订<安徽开润股份有限公司防范控股股东或 实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》	√
9.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务 的议案》	√
12.00	《关于对外担保额度预计的议案》	√

上述议案中，议案 2、议案 4、议案 5、议案 12 为特别决议事项，须经出席 股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。公司 股东大会审议议案 9 时所涉及的关联股东应回避表决。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东。上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、会议登记等事项

1、会议登记

登记方式：（1）自然人股东持本人身份证及持股凭证办理登记手续并出席 会议；自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见 附件三）、委托人持股凭证及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代 理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的 授权委托书（见附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和 持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函方式办理登记，并 请填写《股东参会登记表》（见附件二）。

（4）本次会议不接受电话登记。

登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:00-11:30，

下午 13:00-17:30；采取邮件、传真或信函方式登记的须在 2023 年 12 月 27 日 17:30 前发送至联系邮箱、传真或送达信函到公司。

登记地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼公司证券部（注：如通 过信函方式登记，信封上请注明“2023 年第六次临时股东大会”字样）

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

2、会议联系方式

联系人：证券部

联系电话：021-57683170-1872

联系邮箱：support@korrun.com

联系传真：021-37017656

联系地址：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼

邮政编码：201612

本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网 络投票。网络投票的具体操作流程如下：

• 一、 网络投票的程序

• 1、投票代码：350577

• 2、投票简称：开润投票

• 3、填报表决意见

对于本次股东大会的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二 . 通过深交所交易系统投票的程序

— — — 1、投票时间：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 9:25，9:30 11:30，下午 13:00

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29 日（现场股东大会召 开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 29 日（现场股东大会结束当日） 下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

姓名/企业名 称		身份证号码/ 企业营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		联系地址
邮 编		电子邮箱
是否本人参会		备注

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件加盖公章）。

• 2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份

• 证复印件。

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有 限公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第六次临时股东大会，并代表本人 （本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如 没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同 意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。 若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事 的议案》	√
2.00	《关于修订<安徽开润股份有限公司章程> 的议案》	√
3.00	《关于修订<安徽开润股份有限公司独立董 事工作细则>的议案》	√
4.00	《关于修订<安徽开润股份有限公司股东大 会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<安徽开润股份有限公司董事会 议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<安徽开润股份有限公司对外担 保管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<安徽开润股份有限公司募集资 金管理制度>的议案》	√

8.00	《关于修订<安徽开润股份有限公司防范控 股股东或实际控制人及关联方资金占用管 理办法>的议案》	√
9.00	《关于公司2024 年度日常关联交易预计的 议案》	√
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司开展远期结售汇及外 汇期权业务的议案》	√
12.00	《关于对外担保额度预计的议案》	√

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。