Anhui Korrun Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Dec 31, 2021

证券代码： 300577 证券简称：开润股份 公告编号： 2021-148 债券代码： 123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第三十一次会 议于 2021 年 12 月 31 日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2021 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会 董事审议并表决，形成决议如下：

审议通过《关于全资子公司转让参股公司股权并签署 < 股权转让协议 > 的议 案》

公司全资子公司宁波浦润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波浦润”） 拟与相关受让方分别签署《股权转让协议》，以人民币 1,400 万元将所持有的浙 江凌迪数字科技有限公司（以下简称“标的公司”）注册资本 27.1162 万元转让 给湖北省联想长江科技产业基金合伙企业（有限合伙）；以人民币 1,329.1676 万 元将所持有的标的公司注册资本 22.8838 万元转让给深圳鼎晖新嘉股权投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳鼎晖”）及上海鼎晖崟鼎投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称“上海鼎晖”），其中，深圳鼎晖及上海鼎晖各自以 664.5838 万元分别受让宁波浦润所持有的标的公司注册资本人民币 11.4419 万元。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-149）。 公司独立董事对上述交易发表了明确同意的独立意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日